Регулятори цінних паперів США та Канади оприлюднили паралельні звинувачення проти Cryptobontix і Arbitrade

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) висунули паралельні звинувачення в шахрайстві проти криптокомпаній Arbitrade і Cryptobonix та їх керівників.

Регулятори стверджують, що ці дві фірми разом із керівниками Троєм Хоггом, Джеймсом Голдбергом, Стівеном Браверманом і самозваним міжнародним трейдером золота Максом Барбером вчинили схему викачування та скидання криптотокена Dignity (DIG).

У період з травня 2018 року по січень 2019 року агентства стверджують, що Cryptobontix зробила неправдиві оголошення про те, що Arbitrade придбала та отримала золото на суму 10 мільярдів доларів, і фірма планувала підтримати свої токени DIG за ціною в 1 долар.

Компанії нібито сказали інвесторам, що незалежні бухгалтерські фірми провели аудит, перевіряючи золото. Однак регулятори кажуть, що оголошення про придбання були шахрайством, спрямованим на продаж токенів DIG за завищеною ціною, що призвело до продажу DIG на суму 36.8 мільйона доларів. 

OSC також стверджував, що Хогг і компанії використовували кошти інвесторів для цілей, не пов’язаних з токенами DIG, включаючи купівлю нерухомості та платежі компаніям, які він контролює. Також підкреслюється, що Хоггу не вдалося зареєструвати продаж токенів DIG в OSC.

Відповідно до їхніх заяв, OSC і SEC співпрацювали в паралельних розслідуваннях. Агентства домагаються судових наказів у своїх відповідних юрисдикціях, які б зупинили бізнес, вимагали від них повернути неправомірно отримані доходи, заборонили керівникам і компаніям обіймати подібні посади та сплатили грошові штрафи, які будуть визначені.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.