Влада США висунула звинувачення у ймовірній групі відмивання грошей, яка продавала венесуельську нафту за USDT

Міністерство юстиції викрило підозрювану злочинну групу за порушення санкцій через використання підставних компаній і криптовалют для відмивання прибутків від продажу венесуельської нафти та закупівлі обладнання для російської армії. 

Згідно з повідомленням від 19 жовтня, Міністерство юстиції заарештувало двох учасників і висунуло звинувачення п’ятьом іншим прес-реліз. «Ми прагнемо заарештувати всіх, хто фігурує в обвинувальному висновку», — сказав The Block представник преси.

Подана в Східному окрузі Нью-Йорка скарга описує схему торгівлі, зосереджену навколо Petroleos de Venezuela SA, державної нафтової компанії, на яку США наклали санкції під час перебування на посаді президента Дональда Трампа, а також товарної торговельної компанії, що базується в Гамбурзі та керує нею. громадянами Росії. 

Остання компанія, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, нібито використовувала своє становище для пошуку деталей для російської військової техніки, включно з винищувачами Сухого та МіГ-29. Що стосується венесуельської нафтової компанії, то вони прагнули монетизувати свій продукт, який санкції США відрізали від більшої частини світового ринку. 

Серед низки передбачуваних порушень Міністерство юстиції стверджує, що троє звинувачених «здійснили транзакцію з 500,000 XNUMX барелів венесуельської нафти від PDVSA через Tether («USDT»), криптовалюту, прив’язану до долара США».

В іншому місці влада виявила транзакцію на суму понад 3 мільйони доларів, яка здійснювалася між операторами компаній у формі неідентифікованих криптовалют. 

One of those arrested, Yury Orekhin, allegedly wrote to a co-conspirator: “No worries, no stress. As soon as we start berthing, we will immediately transfer. USDT працює швидко, як SMS».

Це не перший раз, коли Венесуела дивиться на криптовалюту як на засоби отримання прибутку від своєї нафти під санкціями США. Його злощасна криптовалюта El Petro мала на меті функціонувати як міжнародний стейблкоїн, прив’язаний до вартості бареля нафти, перш ніж на неї також були накладені санкції — це вперше було введено санкції США проти цифрових активів. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.