Розпочато кримінальний процес щодо податкового шахрайства щодо організації Трампа — ось які наслідки це може мати

Топ лінія

У понеділок розпочнеться відбір присяжних у кримінальному процесі щодо підозрюваного податкового шахрайства щодо організації Трампа, який лише призведе до того, що компанія буде змушена виплатити грошові збитки, якщо її визнають винною, хоча засудження може мати більш згубні наслідки для бізнесу колишнього президента Дональда Трампа.

Ключові факти

Організацію Трампа судять після того, як обвинувачений за звинуваченням у кримінальному податковому шахрайстві, схемі шахрайства, змові та фальсифікації ділових записів, з прокурорами Манхеттена стверджуючи компанія «розробила та керувала схемою шахрайства» податкових органів, виплачуючи керівникам у вигляді подарунків та іншої «непублічної» компенсації.

Вайсельберг уже визнав себе винним до схеми, через яку він нібито отримав приблизно 1.76 мільйона доларів непрямої компенсації між 2005 і 2021 роками, але жоден інший керівник організації Трампа, включаючи Трампа чи членів його родини, не був безпосередньо причетним до кримінальної справи.

Якщо визнають винною, організація Трампа повинна буде заплатити максимум приблизно 1.6 мільйона доларів штрафу, повідомляє CNN. ноти це найвища сума, дозволена законом штату для такого роду злочинів.

Засудження не призведе до будь-яких подальших прямих наслідків для організації Трампа, включаючи розпуск компанії.

Однак це може зменшити ймовірність того, що кредитори чи інші ділові партнери захочуть співпрацювати з організацією Трампа, вважають експерти з права, цитовані Bloomberg та NBC News зазначив професор Бруклінської юридичної школи Міріам Бер Reuters сам по собі судовий розгляд «кидає пелену невизначеності на компанію», що може вплинути на її майбутні ділові угоди.

Експерти з права, цит Інсайдер також зауважте, що засудження може переконати федеральний уряд припинити співпрацю з організацією Трампа, наприклад агенти секретної служби стягується щоб зупинитися у власності Трампа — цит федеральні правила які дозволяють державним підрядникам бути «відсторонені», якщо вони вчинили такі злочини, як ухилення від сплати податків або фальсифікація записів.

Вирішальна цитата

«Чи остаточно те, що компанію, визнану винною у злочині, уникатимуть кредитори та кредитори? Не обов’язково», – сказав адвокат Даніель Горвіц, колишній прокурор окружної прокуратури Манхеттена, яка висунула звинувачення. Bloomberg. «Чи добре це, якщо Організацію Трампа визнають винною в обмані уряду у сплаті податків на мільйони доларів протягом багатьох років? Ні, це не добре».

Що потрібно дивитися

Очікується, що відбір присяжних у цій справі триватиме приблизно два тижні, Law360 звіти, як намагаються адвокати у справі відсіяти потенційні присяжні, які мають сильні політичні упередження проти Трампа. Сам судовий розгляд триватиме приблизно п'ять-шість тижнів, суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан сказав перед відбором журі в понеділок, до складу якого входитимуть свідчення з Вайссельберга щодо ймовірної схеми податкового шахрайства.

Головний критик

Організація Трампа не визнала себе винною у висунутих проти неї звинуваченнях, і адвокати, які представляють компанію на суді, повідомили Нью-Йоркський юридичний журнал вони будуть стверджувати, що хоча Вайсельберг визнав себе винним, немає «жодних доказів», які б свідчили, що сама компанія зробила щось не так. «Наш захист завжди полягав у тому, що ці корпоративні організації не несуть відповідальності за те, що працівники роблять за спиною корпорації», — сказав адвокат Майкл ван дер Він. Журнал. «Корпорація не отримала жодної вигоди від податкових злочинів».

Основна інформація

Організація Трампа та Вайссельберг були обвинувачений у липні 2021 року після багаторічного розслідування фінансової діяльності компанії прокуратурою Манхеттена. (Це розслідування наразі не призвело до висунення жодних інших звинувачень.) В обвинувальному акті стверджується, що організація Трампа оплачувала квартиру Вайсельберга на Манхеттені, навчання в приватній школі для членів його сім’ї та оренду автомобілів Mercedes Benz для нього та його дружини, серед інших методів непрямого злочину. компенсації, а організація Трампа нібито шахрайським шляхом невірно повідомила про доходи як Вайссельбергу, так і іншим неназваним керівникам, щоб уникнути сплати вищих податків. Вайссельберг визнав себе винним за висунуті проти нього звинувачення в серпні, і тепер він відбуватиме лише до п’яти місяців ув’язнення, уникаючи потенційного 15-річного вироку, якби його визнали винним у суді. CNN звіти Суд над Трампом відбувся після того, як кілька тижнів тому компанія та офіс прокуратури Манхеттена обговорили можливу угоду про визнання провини, яка не була реалізована. Згідно з джерелами, на які посилається CNN, організація Трампа була готова лише визнати себе винною у скоєнні проступку, тоді як офіс прокуратури хотів, щоб вони визнали себе винними у звинуваченнях у тяжкому злочині, а сам Трамп взагалі не хотів дозволяти компанії робити будь-які визнання провини.

Що ми не знаємо

Які ще покарання можуть загрожувати Трампу та його компанії поза цим судовим процесом. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс має окремо подав до суду організації Трампа, Трампа, його дітей та інших ділових партнерів за ймовірне шахрайське роздування активів компанії. Ця справа може мати значно більший вплив на Trump Organization, якщо вони програють у суді, включно з анулюванням бізнес-сертифікатів у Нью-Йорку, забороною Трампу та його дітям керувати бізнесом у Нью-Йорку та більшим штрафом у 250 мільйонів доларів. Хоча цей процес є цивільним, Джеймс сказала, що її офіс також знайшов докази того, що Трамп і його бізнес порушували кримінальні закони, включно з федеральними, і тому передали свої висновки до Міністерства юстиції та Служби внутрішніх доходів. Це означає, що Трамп також може бути притягнутий до відповідальності у федеральному суді. Колишній президент також стикається з численними розслідуваннями з боку Міністерства юстиції щодо повернення ним документів Білого дому Мар-А-Лаго і його спроби скасувати 2020 вибори, і прокурори в окрузі Фултон, штат Джорджія, також окремо зондування Післявиборча схема Трампа.

Подальше читання

Trump Org. У понеділок розпочнеться судовий процес щодо податкового шахрайства (CNN)

Як обвинувальний вирок у майбутньому судовому процесі щодо Trump Org може заборонити Трампу укладати федеральні контракти, навіть для Секретної служби (Інсайдер)

Судовий процес щодо податкового шахрайства фірми Трампа обіцяє екс-фінансового директора стати зірковим свідком (Bloomberg)

5 висновків із обвинувачення організації Трампа (Forbes)

Аллен Вайссельберг — давній фінансовий директор організації Трампа — визнає себе винним у податковій схемі (Forbes)