Невідомий криптотрейдер отримав понад 100,000 XNUMX доларів США прибутку, купивши токен за кілька хвилин до того, як він був розміщений на домінуючій криптовалютній біржі Binance, згідно з аналізом, проведеним детективом мережі. lookonchain.
Трейдер придбав токени Gains Network (GNS) на суму 208,335 30 доларів лише за 51 хвилин до того, як Binance розмістила токен на своїй глобальній біржі. GNS злетів приблизно на 7.92% відразу після лістингу — з $12.01 до $XNUMX. Потім трейдер розвантажив свою позицію GNS, зачерпнувши 106,747 доларів прибутку менше ніж за годину.
Компанія Lookonchain назвала торгівлю, можливо, зухвало, винятково своєчасною, «розумними грошима». Однак, якщо останні тенденції щось вказують, розумність може не мати до цього нічого спільного.
Минулого року кілька провідних криптовалютних бірж піддалися пильній перевірці на предмет передбачуваних, а в деяких випадках і підтверджених, фактів авангарду: практика трейдерів, озброєних інсайдерською інформацією, зберігаючи великі позиції токенів, які майже не є - напевно, його вартість буде збільшена, і в цьому випадку, через бажаний лістинг на централізованій криптобіржі.
Раніше цього місяця Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, визнав себе винним до участі в схемі інсайдерської торгівлі, яка принесла йому 1.1 мільйона доларів прибутку. Федеральна прокуратура описала цю справу як першу справу про інсайдерську торгівлю криптовалютами.
Коли в липні проти Вахі вперше були оголошені звинувачення, генеральний директор Binance Чанпен Чжао засудив дії співробітника Coinbase.
«Крипто чи ні, регульована чи ні, торгівля інсайдерською інформацією та підступний продаж мають бути кримінальними злочинами в будь-якій країні», — сказав Чжао.
Але сама Binance може бути не застрахована від подібних практик.
Наприкінці минулого місяця Конор Гроган, керівник продукту Coinbase, стверджував численні випадки за останні півтора року афілійовані гаманці постійно збирали токени за мить до розміщення на Binance та отримували при цьому мільйони доларів прибутку. Ідентифікований у цих звинуваченнях і пов’язаній історії The Wall Street Journal, була та сама адреса гаманця, яка отримала прибуток від сьогоднішнього списку GNS.
Іншими словами, будь-хто, хто здійснив сьогоднішню сумнівно приурочену торгівлю, зробив це зі своїм гаманцем, який уже був відкритий для громадськості, що вказує на те, наскільки важко може бути зупинити такі дії, якщо вони насправді базуються на інсайдерських знаннях.
Binance стверджує, що встановлює самоврядна політика недопущення працівників до торгівлі протягом короткого періоду часу. Але Вахі з Coinbase, наприклад, передав інсайдерську інформацію про токени, які незабаром будуть розміщені в списку, своєму братові та другові — ця практика технічно не заборонена внутрішньою політикою Binance.
Binance не відповіла Розшифруватипрохання прокоментувати це питання.
На відміну від Coinbase, штаб-квартира якої знаходиться в Сполучених Штатах, багато криптобірж, включаючи Binance, ведуть більшу частину свого глобального бізнесу поза юрисдикцією американських регуляторів.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html