Група розробки фінансових заходів оголосила результати свого пленарного засідання

Згідно з повідомленням FATF, «делегати погодили план дій для своєчасного глобального впровадження стандартів FATF, що стосуються віртуальних активів або криптоактивів у всьому світі, включаючи передачу інформації про ініціатора та бенефіціара».

Орган, що встановлює стандарти, додав інформацію про вдосконалення виконання своїх вимог до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів. Він звернув увагу на той факт, що відсутність регулювання віртуальних активів у більшості країн створює відкриті можливості для злочинців і терористів, які закінчуються надзвичайними збитками.

У жовтні 2018 року FATF підтримала свою Рекомендацію 15 щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів. Все ще багато країн не впровадили ці переглянуті вимоги. Він включає «правило подорожі», яке потребує отримання, зберігання та передачі інформації про ініціатора та бенефіціара, що стосується транзакцій віртуальних активів.

Потім пленарне засідання погодило дорожню карту, яка посилила впровадження стандартів FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів. Дорожня карта включатиме підведення підсумків поточного рівня впровадження в усьому світі. А в наступному році, в першій половині 2024 року, «FATF звітуватиме про кроки членів FATF і країн FSRB з матеріально важливим віртуальним активи діяльності, спрямованої на регулювання та нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів».

Крім того, за даними FATF, члени FATF зробили важливі кроки для підвищення прозорості бенефіціарної власності та запобігання приховуванню злочинцями незаконної діяльності за непрозорими корпоративними структурами.

Делегати продемонстрували свою позитивну реакцію на нові вказівки. Це допоможе країнам і приватному сектору запровадити посилені вимоги FATF щодо Рекомендації 24 щодо прозорості та бенефіціарної власності юридичних осіб.

У своїх стратегічних ініціативах FATF також згадала масштаб і кількість атак програм-вимагачів, які значно зросли за останні роки. Ці атаки спрямовані на окремих осіб, підприємства та державні установи по всьому світу. Тим часом відповідальні злочинці тікають непоміченими з величезними сумами грошей, використовуючи переважно віртуальні активи.

З іншого боку, FATF завершила аналіз методів, які злочинці використовують для здійснення своїх атак програм-вимагачів, і того, як вони відмивають платежі за викуп. Як зазначає організація, злочинці мають легкий доступ до постачальників послуг віртуальних активів у всьому світі, а юрисдикції зі слабким або відсутнім контролем ПВК/ФТ викликають занепокоєння. 

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)