Тайський регулятор розслідує Zipmex щодо потенційно неавторизованої програми заробітку

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду проводить розслідування щодо місцевого підрозділу проблемної криптобіржі Zipmex щодо її програми заробітку через занепокоєння, які, здається, включають те, як компанія представляла процентні платежі, які вона здійснювала.

Регулятор вимагає від Zipmex Company Limited, таїландського підрозділу Zipmex, роз'яснити, як працювала програма під назвою «ZipUp/ZipUp+», згідно з листом, який він надіслав генеральному директору підрозділу Акаларпу Їмвілаю 28 грудня, який отримав The Block. У листі зазначено, що Zipmex, можливо, порушив правила країни, пропонуючи програму заробітку без схвалення.

Згідно з надзвичайним указом Таїланду про цифрові активи, будь-хто, хто управляє коштами, пов’язаними з цифровими активами, повинен отримати ліцензію від Міністерства фінансів країни, йдеться в листі регулятора з посиланням на розділ 26 Указу про надзвичайний стан, який передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі. За словами регулятора, Zipmex керувала цифровими активами клієнтів у програмі заробітку, найнявши Babel Finance.

Схоже, що розслідування було ініційовано заявою Zipmex Thailand про те, як діяла програма заробітку, згідно з листом-розкриттям від 30 листопада, отриманим The Block, у якому Zipmex повідомила інвестору-рятувальнику V Ventures, що Zipmex Thailand вийшла за межі того, що вона спочатку заявляла. про програму.

"Маркетингові витрати

Хоча компанія спершу заявила, що виплачує «бонус» за програму заробітку лише коштами, призначеними для маркетингових цілей, у листі-розголошенні вказується, що вона також розгортала кошти клієнтів і керувала ними — діяльність, яка потребувала схвалення регулятора Таїланду.

«Коли ZipUp був спочатку запущений у Таїланді, рекламувалося, що бонусні виплати походять від маркетингових витрат, які підтримує Zipmex Asia, і що не було розгортання коштів», — йдеться в листі компанії. «Однак це було не так, і кошти (як ZipUp, так і не ZipUp) були використані, а частина отриманих доходів була використана для виплати бонусів за програмою ZipUp».

Далі Zipmex у листі повідомляє, що переоцінила ризик, звернулася за юридичною консультацією та запровадила нову структуру ZipUp+ у травні. Зрештою послугу було припинено, і компанія найняла зовнішнього консультанта для проведення розслідування використання відповідних коштів.

«SEC також висловила занепокоєння тим, що ZLaunch і, можливо, ZipLock є службою стейкинга, і що ліцензіати Zipmex не поширюються на надання продуктів стейкинга», — йдеться в листі компанії. 

Дедлайн наближається

На запитання про внутрішню комунікацію, отриману The Block, яка свідчить про те, що тайському регулятору сказали, що виплати заробітку є витратами на маркетинг, головний маркетинговий директор Zipmex Прауд Лімпонгпан сказав, що відділ маркетингу не торкається продукту ZipUp.

«Жоден маркетинговий персонал не має жодних юридичних знань, знань про казначейство або не спілкується з SEC», — сказала вона у відповіді електронною поштою на запитання The Block. «Тому будь-які висновки, зроблені щодо передбачуваних внутрішніх документів, є неточними, вирваними з контексту та, схоже, були незаконно отримані з метою наклепу».

Zipmex відмовився коментувати лист від Thai SEC і зміст листа-розкриття. Регулятор не відповів на численні запити про коментарі.

Zipex довелося припинити виведення коштів клієнтів у липні через його вплив на Babel Finance та Celsius, двох криптокредиторів, які заморозили кошти клієнтів у червні. Zipmex оцінив свій загальний вплив на Babel і Celsius у 53 мільйони доларів.

Блок повідомляє У серпні V Ventures, існуючий інвестор Zipmex, був на порозі інвестування 100 мільйонів доларів США в обмін на 90% акцій компанії. Відтоді V Ventures вклала частину загальних коштів у Zipmex на операційні витрати, повідомила The Block особа, яка безпосередньо знайома з цим питанням. Угода ще повністю не закрита, додала особа. Клієнтські вилучення також ще не відкриті.

Thai SEC дав Zipmex час до 12 січня, щоб відповісти на лист.

"У разі неспроможності надати протягом зазначеного часу SEC вважатиме, що ви не бажаєте уточнювати, і приступить до подальших дій, які вважатиме за потрібне відповідним чином», – йдеться в повідомленні.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.