Криптовалюти стають легкою приманкою для незаконних діячів, щоб продовжувати свої дії, включаючи шахрайство та відмивання грошей. Фінансові регулятори намагаються стежити за такою діяльністю та гарантують, що компанії зобов’язуються виконувати закони про боротьбу з відмиванням грошей тощо. Міністерство Південної Кореї нещодавно повідомило про створення системи спостереження за діяльністю з криптовалютою.
Місцеві ЗМІ повідомили, що Міністерство юстиції Південної Кореї оголосило про впровадження «Системи відстеження віртуальної валюти». Система буде стежити за історією, інформацією та джерелом транзакцій, здійснених з використанням криптовалют, як до, так і після переказу.
Таким чином міністерство забезпечить боротьбу з відмиванням грошей, а також поверне кошти, втрачені злочинною діяльністю.
Уряд Південної Кореї оголосив про плани створити автономну систему відстеження та аналізу в другій половині року, хоча розгортання системи заплановано на першу половину 2023 року. Заява міністерства приблизно перекладається так: До звернемося до складності злочину, ми покращимо криміналістичну інфраструктуру (інфраструктуру). Ми створимо систему кримінального правосуддя, яка буде відповідати глобальним і міжнародним нормам.
З метою сприяння безпечному торговому середовищу для інвесторів у криптовалюту поліція Південної Кореї вже досягла угоди з п’ятьма регіональними криптовалютними біржами.
Через 1.5-годинний збій в роботі 12 листопада 2017 року Верховний суд Південної Кореї зобов’язав біржу криптовалют Bithumb виплатити компенсацію інвесторам.
Згідно з остаточним рішенням Верховного суду, 132 залучених інвестора повинні відшкодувати збитки в розмірі від 6 до приблизно 6,400 доларів США.
Суд постановив, що «оператор послуг несе тягар або вартість технологічних збоїв, а не споживачі послуг, які платять комісію за послугу».
Як згадувалося раніше, cryptocurrencies перебуваючи на стадії зародження, вразливі до експлуатації. Це змушує фінансові органи в усьому світі прагнути регулювати простір, забезпечуючи безпеку та захист для інвесторів, які бажають вийти на ринок.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/01/south-korean-ministry-of-justice-introducing-cryptocurrency-tracking-system/