Санкції Мінфіну США вдарили по криптогаманцях російського торговця зброєю

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило повні блокуючі санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, включаючи Росію та Кіпр, у рамках своєї мережі ухилення від санкцій, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

Санкції були введені відповідно до виконавчого указу 14024 і є частиною стратегії США щодо боротьби з ухиленням від санкцій у всьому світі, закриття ключових каналів і обмеження доступу Росії до доходів від її війни в Україні.

Казначейство США переслідує криптовалюти російського торговця зброєю

Казначейство США санкції були введені робочою групою російських еліт, довірених осіб та олігархів (РЕПО)., багатостороння спроба виявити, заморозити та арештувати активи росіян, які перебувають під санкціями, по всьому світу. Ця спеціальна група використовує інформацію від міжнародних партнерів по РЕПО та ключові дані з мережі фінансових злочинів Міністерства фінансів (FinCEN) для обміну інформацією, відстеження російських активів і від’єднання російських проксі-серверів від міжнародної фінансової системи.

Цільова група REPO прагне максимізувати вплив багатосторонніх санкцій одночасно запобігаючи можливості для Росії ухилитися або обійти санкції США та партнерів.

Основною метою санкцій є російська мережа ухилення від санкцій, очолювана російсько-кіпрським торговцем зброєю Ігорем Зіменковим і його сином Джонатаном Зіменковим. Мережа Зіменкова була залучена до проектів, пов’язаних з обороноздатністю Росії, включно з постачанням російській компанії високотехнологічних пристроїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони також підтримали державні російські оборонні підприємства, які потрапили під санкції, ВАТ «Рособоронекспорт» і державну корпорацію «Ростех», які є критично важливими компонентами військово-промислового комплексу Росії.

Ігор і Джонатан Зіменков тісно співпрацювали, щоб дозволити продаж російського оборонного обладнання урядам третіх сторін і безпосередньо співпрацювали з потенційними клієнтами «Рособоронекспорту», ​​щоб сприяти продажу російського оборонного обладнання. Ігор Зіменков також підтримав білоруський військово-промисловий комплекс, сприяючи збуту державного зовнішньоекономічного унітарного підприємства «Белспецзнештехніка» в Латинській Америці.

Сьогодні Ігоря Зіменкова було внесено до списку за роботу в оборонному та пов’язаному з ним військовому секторі економіки Російської Федерації, а Джонатана Зіменкова – за матеріальну допомогу, спонсорство або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки для Ігоря Зіменкова, «Рособоронекспорту» та інших підсанкційні організації.

Мережа Зіменкова використовувала підставні компанії для переведення грошей і збереження законного вигляду. Розташована в Сінгапурі компанія-оболонка мережі Зіменкова Asia Trading & Construction PTE Limited і її директор Серена Бі Лін Нг продали вертольоти клієнтам в Африці від імені мережі Зіменкова. Крім того, кіпрська мережева фіктивна компанія Зіменкова Lobster Management Limited та її директор Михайло Петров сприяли ухиленню від санкцій, надаючи підтримку підсанкційним організаціям.

OFAC Міністерства фінансів продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати обмін інформацією та правозастосування, а також подорожувати по світу в пошуках ухилення від санкцій. Запроваджені сьогодні санкції є чітким сигналом Росії та її військово-промисловому комплексу про те, що США та їхні партнери віддані посиленню дотримання санкцій і запобіганню ухилення від міжнародних санкцій.