Сільвергейт перебуває під прицілом відділу протидії шахрайству Міністерства юстиції: акції впали

• Відділ шахрайства Міністерства юстиції допитує Silvergate щодо розміщення облікових записів, пов’язаних із SBF, FTX і Alameda. 
• Банк ні в чому не звинувачують, а лише допитують на причетність і чи знали щось наперед. 
• Після обвалу акції впали майже на 69%. 

Крипто-орієнтований банк Silvergate Capital перебуває під прицілом відділу шахрайства Міністерства юстиції за розміщення кількох облікових записів, пов’язаних із Семом Бенкманом-Фрідом, збанкрутілою криптобіржею FTX і Alameda. Імовірно ці рахунки використовувалися для незаконного переміщення коштів клієнтів. Тоді виникає питання, чи знав банк про порушення заздалегідь?

Silvergate Capital, крипто-орієнтований банк, раніше розміщував деякі рахунки, пов’язані з бізнесом колишнього крипто-білого лицаря Сема Бенкмана-Фріда. Зараз на кредитора тиснуть законодавці Сполучених Штатів, щоб вони розкрили подробиці та всю інформацію, яку вони мали щодо порушень у FTX. 

Можливо, криптобанк також працював з багатьма криптокомпаніями, які або збанкрутували, або піддалися серйозній перевірці, або перебували під розслідуванням, включаючи нещодавніх судових фаворитів FTX і Alameda. Крім того, слід уточнити, що Сілвергейт допитується лише щодо його ролі в цій справі і наразі ні в чому не звинувачується. 

Коли в лісі падає величезне дерево, розчавлюється багато маленьких дерев, кущів і трави. Падіння FTX також сильно вплинуло на Silvergate, повідомивши про збитки майже в 1 мільярд доларів у четвертому кварталі. Банк навіть був змушений звільнити 40% свого персоналу і навіть узяв кредити на мільярди доларів, щоб подолати кризу ліквідності через крах. 

Аламеда мав рахунок у банку, відкритий у 2018 році; обмін розпочався в 2019 році. Згідно з їхніми претензіями, на той час банк виконав необхідну належну перевірку та постійний моніторинг. У той час як представник банку сказав, що «фірма мала комплексну програму комплаєнсу та управління ризиками».

Раніше FTX переказував гроші клієнтів на фальшиві електронні веб-сайти роздрібної торгівлі з нібито метою торгівлі. Цей переказ мав приховати кошти, які Alameda Research використала та нібито втратила на ринку. Для цього обману були використані рахунки в криптобанку. 

Банк не вперше під питанням. Минулого тижня двопартійна група сенаторів США в Конгресі надіслала листа генеральному директору банку, аргументуючи неоднозначні відповіді, надані банком, коли їх раніше запитували про їхню роль в обмані. 

На жаль, Сілвергейт був близький до вибуху і ледве зміг залишитися поза ним. Його акції впали майже на 63.9% з моменту краху. 

На момент написання статті він торгувався на рівні 18.83 долара з корекцією на 10.21%, а рейтинг аналітиків для утримання – 2.10. 52-тижневий діапазон становить від 10.81 до 162.65 дол. США, причому поточний курс наближається до нижнього рівня. Якимось чином цільова ціна становить близько 36.18 доларів США з потенціалом зростання на 92.1%. 

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)