- У звіті від 30 грудня йдеться, що 300 мільйонів доларів арештованих коштів було переміщено без дозволу.
- Боржники стверджують, що переказ 296 мільйонів доларів був здійснений за наказом Комісії з цінних паперів Багамських островів.
- Ці активи сьогодні оцінюються лише в 167 мільйонів доларів.
Колишній крипто-білий лицар і колишній генеральний директор FTX, здається, відкусив більше, ніж міг розжувати. У США він уже притягнутий до кримінальної відповідальності за низку фінансових злочинів, а тепер на Багамських островах, де розташована штаб-квартира FTX, раніше було конфісковано 300 мільйонів доларів. Та все ж 30 грудня 2022 року їх перевели без погодження.
Боржники стверджують, що Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) дала вказівку Сему та Гері Вонгам відправити цифрові активи на суму 296 мільйонів доларів у криптовалютний гаманець Fire Blocks, який контролює регулятор.
Ймовірно передані активи включають 195 мільйонів FTT, 1,938 ETH та інші валюти без значної вартості. За іронією долі ці активи оцінювалися в 296 мільйонів доларів у листопаді 2022 року, але зараз вони оцінюються лише в 167 мільйонів доларів. FTX зазначив, що SCB зараз утримує вказані активи, і для регулятора може бути неможливим продати цю величезну партію FTT за їхньою поточною спотовою ціною.
FTX та її боржники висувають звинувачення на основі наявних доказів і твердження про те, що SCB визнав організацію згаданих коштів. Однак у вчорашньому повідомленні не згадувалися претензії FTX.
FTX твердо стоїть на тому, що SBF, Gary Wang і Комісія з цінних паперів Багамських островів не мали жодного права брати ці активи під контроль. Зараз їх намагаються повернути і передадуть кредиторам після процедури банкрутства.
SCB визнав, що володіє активами на суму 3.5 мільярда доларів, і 269 мільйонів доларів можуть бути частиною цього, а можуть і ні, оскільки вони були передані 12 листопада 2022 року за вказівкою Верховного суду Багамських островів і, можливо, могли вийти з FTX Digital Ринок.
Зараз FTX веде переговори з SCB щодо цього питання і хоче, щоб вони цього зробили «усунути плутанину» шляхом опису права власності та вартості цих активів.
FTX також стверджувала, що FTX Digital Markets є єдиною організацією FTX, яку регулює Комісія з безпеки Багамських островів. Крім того, арештовані активи спочатку не належали FTX Digital markets.
Спочатку Сем Банкман-Фрід заперечував переміщення будь-яких коштів, особливо з адрес, пов’язаних з Alameda Research сьогодні. Ці кошти було вилучено цього тижня та оцінено лише в 1.7 мільйона доларів.
Крім того, ці кошти не пов’язані з сотнями мільйонів доларів, нібито перерахованими до Комісії з цінних паперів Багамських островів у листопаді 2022 року.
Чи вплине це на розгляд справи?
Оскільки це єдиний у своєму роді випадок, подія чорного лебедя. Нещодавнє викриття може вплинути на результат слухання, але їх масштаб виглядає мінімальним. Багато важливих і новаторських фактів можуть розкрити цю справу та допомогти всій криптоіндустрії прискорити серцебиття, яке стукає з кожним брязкотом.
Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/