Колишній виконавчий директор FTX Сем Бенкмен-Фрід (C) прибуває, щоб заявити провину перед окружним суддею США Льюїсом Капланом у федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк, 3 січня 2023 року.
Ед Джонс | AFP | Зображення Гетті
Сем Бенкмен-Фрід у вівторок у федеральному суді Нью-Йорка не визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, пов’язаними з крахом його колишньої криптобіржі FTX і хедж-фонд Alameda Research.
Колишній криптомільярдер був обвинувачений за звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства з електронним зв’язком і шахрайстві з цінними паперами, окремих звинуваченнях у шахрайстві з цінними паперами та шахрайстві з електронним зв’язком, відмиванні грошей і змові з метою ухилення від правил фінансування кампанії.
Бенкман-Фрід прибув біля будівлі суду на чорному позашляховику, і його було завалено камерами з моменту прибуття його автомобіля. Сутичка стала настільки густою, що мати Бенкман-Фріда не змогла вийти з автомобіля, впавши на мокрий тротуар, коли камери намагалися побачити її сина.
Бенкмана-Фріда за кілька секунд охорона витягла крізь натовп до будівлі суду, а фотографи намагалися втекти з дороги.
Раніше того ж дня адвокати Бенкмана-Фріда подали клопотання про скріплення імен двох осіб, які гарантували належну поведінку Бенкмена-Фріда заставою. Вони стверджували, що видимість справи та відповідача вже становили ризик для батьків Бенкмана-Фріда, і що поручителі не повинні піддаватися такому ж контролю. Суддя Льюїс Каплан схвалив клопотання в суді.
Банкмен-Смажений повернувся до США з Багамських островів 21 грудня, а наступного дня був звільнений під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів США під заставу його сімейного будинку в Каліфорнії.
Федеральні прокурори також оголосили про створення нової робочої групи для повернення активів потерпілих у рамках поточного розслідування справи Бенкмана-Фріда та краху FTX.
«Південний округ Нью-Йорка цілодобово працює над реагуванням на аварію FTX», — заявив у вівторок прокурор США Деміан Вільямс.
Офіс прокурора США для SDNY стверджував, що Бенкман-Фрід використовував Активи клієнтів на 8 мільярдів доларів та цінності екстравагантні покупки нерухомості та проекти марнославства, включаючи права на найменування стадіону та мільйони політичних пожертвувань.
Федеральні прокурори склали обвинувальний акт проти Бенкмана-Фріда з надзвичайною швидкістю, об’єднавши кримінальні звинувачення проти 30-річного чоловіка за лічені тижні. Федеральні звинувачення надійшли разом із скаргами від Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісія з цінних паперів і бірж.
Їм допомагали двоє найближчих соратників Бенкмана-Фріда, Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор його хедж-фонду Alameda Research, і Гарі Ван, який разом із Бенкман-Фрідом заснував FTX.
28-річний Еллісон і 29-річний Ван визнав свою провину 21 грудня. Їхні угоди про визнання провини з прокурорами відбулися після нестримних спекуляцій про те, що Еллісон, колишній романтичний партнер Бенкман-Фріда, співпрацює з федеральними розслідуваннями.
Мабуть, ще один колишній керівник FTX, Райан Саламе першими попередили регулятори до ймовірних протиправних дій у FTX. Згідно з заявою Комісії з цінних паперів Багамських островів, Саламе, колишній співдиректор FTX, повідомив регуляторам Багамських островів про «можливе неправильне поводження з активами клієнтів» за два дні до того, як криптобіржа подала заяву про банкрутство.
Федеральні правоохоронні та фінансові регулятори звинуватили Бенкмана-Фріда у скоєнні того, що SEC назвала одним із найбільших і найбільш «нахабних» шахрайств за останній час. Його приголомшливе падіння було прискорене звітність що викликало питання про природу його баланс хедж-фонду.
За кілька тижнів після того, як 11 листопада FTX подала заяву про банкрутство в Делавері, масштаби корпоративних зловживань стали очевидними. Генеральний директор Джон Дж. Рей, який замінив його, сказав, що є «повний провал корпоративного контролю."
9 грудня Федеральний суд Нью-Йорка висунув обвинувачення Бенкмен-Фріду арештований правоохоронними органами Багамських островів на запит прокурорів США 12 грудня. Після висунення обвинувачення команда юристів Бенкмана-Фріда на Багамських островах шльопанець про те, чи погодиться їхній клієнт на екстрадицію.
Це історія, що розвивається. Перевірте наявність оновлень.
Дивитись: Сем Бенкмен-Фрід прибуває до суду
Джерело: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html