Сему Бенкмену-Фріду висунули нові кримінальні звинувачення, зокрема у змові з метою банківського шахрайства

Засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду висунули нові кримінальні звинувачення після того, як суддя оголосив проти нього новий обвинувальний висновок із 12 пунктів у четвер, через кілька місяців після того, як колишнього керівника криптобіржі вперше було пред’явлено звинувачення за вісьмома пунктами минулого року. 

Зараз Бенкман-Фрід перебуває під домашнім арештом під заставу в 250 мільйонів доларів. Він не визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях і очікує жовтневого суду. Представник Bankman-Fried відмовився від коментарів. 

Нове звинувачення звинувачує Бенкмана-Фріда у змові з метою банківського шахрайства та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Бенкмана-Фріда також звинувачують у шахрайстві з клієнтами FTX, шахрайстві з цінними паперами щодо інвесторів FTX і змові з метою здійснення незаконних політичних внесків і обману Федеральної виборчої комісії, серед інших злочинів. 

У новому обвинувальному акті стверджується, що Бенкмен-Фрід зробив певний політичний внесок від імені двох інших керівників FTX, оскільки він не хотів, щоб його називали лівим прихильником або щоб його ім’я приписували деяким кандидатам від Республіканської партії. Один керівник «зрештою став — принаймні за назвою — одним із найбільших донорів Демократичної партії на проміжних виборах 2022 року», — йдеться в обвинувальному висновку.

39-сторінковий документ також звинувачує Бенкмана-Фріда в «навмисній і свідомій» змові з метою банківського шахрайства. Колишнього боса FTX звинувачують у тому, що він повідомив фінансовій установі, що обліковий запис буде використовуватися для торгівлі та створення ринку, «хоча Бенкман-Фрід знав, що рахунок буде використовуватися для отримання та передачі коштів клієнтів під час роботи біржі криптовалюти. »

Бенкман-Фрід може провести десятиліття у в'язниці, якщо його засудять за всіма пунктами. 

Колишній генеральний директор і мажоритарний акціонер The Block розкрив серію позик від колишнього засновника FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда.

(Оновлення з додатковими відомостями в четвертому та п’ятому абзацах.)