Федеральне агентство розслідувань (FIA) Пакистану надіслало запит до Binance в рамках кримінального розслідування щодо шахрайства, яке нібито використовувало гаманці Binance та інтегровані програми для обману близько 100 мільйонів доларів від пакистанських користувачів.
Голова зони кіберзлочинності FIA Сіндх Імран Ріаз твір лист, надісланий до офісу Binance на Кайманових островах і Хумзи Хана, генерального менеджера Binance Pakistan, від 6 січня 2022 року.
«Як повідомили цьому офісу кількість скаржників, у Пакистані відбулася онлайн-фінансова афера, яка вплинула на тисячі жертв із різних міст країни за допомогою шахрайських програм, які грабують мільйони доларів у невинних людей», – йдеться у листі.
Наразі розслідування виявило шахрайські облікові записи в 11 програмах: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Розслідування виявило 26 гаманців Binance, пов’язаних із додатками.
Шахраї попросили пакистанських користувачів зареєструвати обліковий запис на Binance, а потім перерахувати кошти зі свого гаманця Binance в додаток. Потім користувачів додавали до груп Telegram, де адміністратори давали поради щодо цінової дії, поки користувачі не перерахували значні кошти в програми. Потім програми аварійно завершують роботу та зливаються з коштами.
За оцінками FIA, середня інвестиція на людину в ці програми становила 2,000 доларів США, і кожен додаток мав близько 5,000 клієнтів, тобто шахраї отримали приблизно 100 мільйонів доларів.
«Тут доречно згадати, що Binance є найбільшою нерегульованою біржею віртуальних валют, куди пакистанці інвестували мільйони доларів», — йдеться у заяві FIA. «Fia Cyber Crime Sindh розпочала заходи щодо уважного спостереження за одноранговими транзакціями, які здійснюються пакистанцями на Binance, щоб приборкати загрозу фінансування терору та відмивання грошей, оскільки Binance є найбільшою легкою платформою, яка сприяє такій діяльності».
Лист від 6 січня, здається, є початком цих кроків. Він запитує записи про 26 гаманців, а також інші оперативні запитання, наприклад, як процес, за допомогою якого шахрайські програми були пов’язані з Binance. FIA заявила, що очікує на співпрацю з Binance, але у випадку, якщо біржа не дотримується цього, FIA повідомила, що буде вправно «рекомендувати фінансові санкції для Binance через Державний банк Пакистану».
Binance Pakistan написала в Twitter, що не коментує конкретні регуляторні питання, але що її загальний підхід – це співпраця.
"Ми не коментуємо конкретні питання з контролюючими та правоохоронними органами", - сказав він чірікать. «Однак, з точки зору політики, наш загальний підхід полягає в тому, щоб співпрацювати зі слідствами, де це можливо. Зокрема, Binance намагається тісно співпрацювати з правоохоронними та регуляторними органами».
Джерело: https://www.theblockcrypto.com/linked/129740/pakistan-government-contacts-binance-over-100-million-scam-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss