Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) нещодавно оприлюднила інформацію про арешт активів на суму 3.5 мільярда доларів у збанкрутілої криптовалютної біржі FTX. 29 грудня 2022 року Верховний суд Багамських островів постановив отримати цифрові активи від своєї материнської компанії FTX Digital Markets Ltd.
Зберігання активів FTX передано SCB
За даними The Wall Street Journal, виконавчий директор Комісії з цінних паперів Багамських островів Крістіна Ролл заявила в письмовій заяві під присягою, що влада прагнула отримати контроль над криптоактивами FTX. Колишній генеральний директор і співзасновник Сем Бенкман-Фрід зізнався місцевій владі в можливому зломі.
Як повідомляв The Guardian, SBF згодом були звинувачені в шахрайстві в США, проти змови з метою відмивання грошей, обману інвесторів FTX і порушення законів про фінансування кампаній. Минулого тижня його екстрадували до США і незабаром випустили під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів.
Як повідомляє Bloomberg, комісія заявила, що має тимчасовий «виключний контроль». FTX активів, поки Верховний суд не винесе розпорядження повернути кошти кредиторам і клієнтам криптобіржі, які ними володіють. Цей крок позбавить клієнтів на тлі ультиматуму, висунутого новим генеральним директором FTX Джоном Реєм III, від втрати більшої кількості коштів глобальними користувачами, ніж у США.
Відповідно до прес-релізу, опублікованого комісією: «Цифрові активи, передані 12 листопада 2022 року в цифрові гаманці під виключним контролем Комісії, утримуються Комісією на тимчасовій основі до тих пір, поки Верховний суд Багамських островів не розпорядиться Комісія за доставку їх клієнтам і кредиторам, які ними володіють, або до JPL, які будуть керуватися відповідно до правил, що регулюють масову масу у справі про банкрутство на користь клієнтів і кредиторів FTXDM».
З мелодрами FTX з’являється більше сцен
30-річний SBF перерахував 684,000 1,000 доларів США в криптовалюту з біржі на Сейшельських островах під час перебування під домашнім арештом після в’язниці FOX Hill на Багамах, як свідчить розслідування викладача DeFi БоуТідлгуана. Вказує на порушення умов випуску обмежень щодо витрачання понад XNUMX доларів США без будь-якого урядового дозволу.
Чи опальний засновник криптовалюти Сем Бенкман-Фрід щойно перерахував 684 тисячі доларів на криптовалютну біржу на Сейшельських островах, перебуваючи під домашнім арештом?
Умови його звільнення полягають у тому, щоб він не витрачав більше 1,000 доларів без дозволу суду.
Розглянемо докази по ланцюжку
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 Грудня, 2022
Невдовзі після того, як 11 листопада 11 року FTX оголосила про «втечу з банку» та подала заяву про банкрутство згідно з провадженням у розділі 2022, з біржі було вкрадено майже 372 мільйони доларів токенів. Дослідницька компанія Nansen, яка займається дослідженням блокчейну, повідомила, що за день з біржі витікало понад 700 мільйонів доларів токенів.
Криптобіржа стала мішенню ймовірного злому, який стер з гаманця компанії приблизно 447 мільйонів доларів. За інформацією CNBC, особу винуватця ще не встановлено.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/