- Попри те, що 5% світового валового внутрішнього продукту щороку відмивається у фіатній валюті.
- Для перспективи, за оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, щороку відмивається від 800 до 2 трлн доларів у фіатній валюті.
- Менший набір із 45 місць отримав 24% усіх переданих незаконних платежів на загальну суму трохи менше 1.1 мільярда доларів.
Згідно з новими даними від Chainalysis, хоча методи відмивання грошей, пов’язаних із цифровими активами, зросли минулого року, вони все ще становлять невеликий відсоток від загальної кількості криптовалютних транзакцій.
Згідно з новим аналізом аналітичної фірми, на відмивання грошей припадає лише 0.05% усіх криптовалютних транзакцій, незважаючи на те, що 5% світового валового внутрішнього продукту щороку відмивається в фіатній валюті. Загалом, з 33 року шахраї відмили понад 2017 мільярди доларів у біткойнах, причому більшість суми з часом перемістилася на централізовані біржі.
Наркотики та злочинність на 2 трильйони доларів у фіатній валюті!
Для перспективи, за оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, щороку відмивається від 800 до 2 трлн доларів у фіатній валюті, що становить до 5% світового ВВП. У 0.05 році відмивання грошей становило лише 2021% загального обсягу транзакцій з біткойнами.
За даними Chainalysis, відмивання грошей через криптоактиви також дуже концентроване, оскільки більшість коштів переміщується з незаконних гаманців до напрочуд крихітної кількості компаній. У 2021 році невелика група з 583 депозитних адрес отримала 54% усіх готівкових коштів, поданих із незаконних адрес. Кожна з 583 адрес отримала щонайменше 1 мільйон доларів криптовалюти з незаконних адрес, на загальну суму трохи менше 2.5 мільярдів доларів.
Менший набір із 45 місць отримав 24% усіх переданих незаконних платежів на загальну суму трохи менше 1.1 мільярда доларів. Усі гроші надійшли з гаманців, пов’язаних із схемою Фініко Понці, і були відправлені на одну депозитну адресу».
Ринок криптовалют найбільше постраждав від відмивання грошей
За даними агентства ринкової розвідки, сфера криптовалютного ринку, яка найбільше постраждала від відмивання грошей, — це децентралізовані фінанси (DeFi), де з року в рік загальна вартість готівки, отриманої з незаконних адрес, зросла на 1,964%.
За даними Chainalysis, загальна сума відмивання грошей через криптовалюти в 2021 році склала 8.6 мільярда доларів, що на 30% більше, ніж у 2020 році.
ALSO READ: Чи може Shibarium підвищити ціну на шиба-іну до 0.001 долара?
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/