Суддя призначає незалежного спостерігача для нагляду за організацією Трампа під час розслідування шахрайства

Топ лінія

Організація Трампа тепер матиме обмеження щодо того, як вона переміщує та звітує про свої бізнес-активи, оскільки позов генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс про шахрайство з боку колишнього президента Дональда Трампа та його компанії просувається, суддя правила Четвер, призначивши незалежного спостерігача для контролю за його діяльністю.

Ключові факти

Вирішальна цитата

«Ненадання... судової заборони може призвести до надзвичайної шкоди жителям Нью-Йорка», — написав Енгорон у своєму наказі, зазначивши, що жителі Нью-Йорка «отримують величезні економічні та інші вигоди» від фінансової діяльності міста. «Наші виконавчі, законодавчі та судові органи зобов’язані гарантувати, що фінансові операції проводяться правдиво, а не шахрайським шляхом».

Головний критик

Адвокат Трампа Кріс Кіс сперечався Під час слухання в четвер, як процитував Politico, запит Джеймса був «вигаданою заявою про скарги», додавши, що рішення на користь Джеймса «може бути використане таким чином, що насправді не стосується будь-якої шкоди», оскільки « до виборів залишилося кілька днів». Трамп і його компанія більш широко заперечували проти позову Джеймса як політично вмотивованого, а організація Трампа раніше описувала його в заяві як «кульмінацію майже трирічного наполегливого, цілеспрямованого, неетичного політичного переслідування» з боку AG і «про політика, чисто і просто». Організація Трампа поки не відповіла на запит прокоментувати рішення Engoron.

Велике число

250 мільйонів доларів. Приблизно стільки Джеймс вимагає від Трампа та інших відповідачів сплатити штрафи, якщо штат зрештою виграє позов.

Що потрібно дивитися

Юридичні експерти вважають, що позов Джеймса може розглядатися роками передвіщений, пояснюючи, чому AG хотів, щоб суд зараз ухвалив певні заходи, які могли б поставити в глухий кут Trump Organization до повного вирішення справи. Нью-йоркський позов, нарешті, вимагає від суду накласти низку покарань на Трампа, його дітей і бізнес, включаючи анулювання сертифікатів для бізнесу Трампа, посилення нагляду за компанією, заборону Трампу брати участь у будь-яких придбаннях комерційної нерухомості протягом п’яти років і забороняючи йому та його дітям бути посадовцями чи директорами будь-якого бізнесу Нью-Йорка. Хоча судовий процес Джеймса є цивільним позовом, вона сказала, що її офіс також передав докази злочинів до Департаменту юстиції та Служби внутрішніх доходів, що може призвести до додаткових кримінальних звинувачень.

Основна інформація

James подав до суду на Трампа, організації Трампа, його дітей та інших ділових партнерів у вересні, що стало кульмінацією багаторічного розслідування фінансів компанії, яке розпочалося в березні 2019 року після того, як колишній адвокат Трампа Майкл Коен заявив Конгресу, що тодішній президент шахрайським шляхом змінив вартість його активів у фінансовій звітності для особистої вигоди. Позов звинувачує Trump Organisation у шахрайському завищенні вартості своїх активів більш ніж у 200 разів у період між 2011 і 2021 роками, щоб отримати більш вигідні ділові угоди та збільшити власний капітал Трампа, включаючи оцінку маєтку Трампа Мар-А-Лаго та квартира в Trump Tower. Ці ймовірно неправдиві оцінки «були схвалені на найвищому рівні Організації Трампа, в тому числі самим паном Трампом», стверджується в позові. Джеймс усунув Еріка Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Іванку Трамп у рамках розслідування компанії, яке включало загалом опитування понад 65 свідків. Сам Трамп також був скинутий у серпні, хоча він відмовився відповідати на запитання та посилався на свої права за п’ятою поправкою. Енгорон зазначив у своєму рішенні в четвер, що суддя «зробив негативний висновок» про невинуватість Трампа на основі того, що він посилався на своє право не свідчити проти себе.

Дотичний

Трамп окремо подав до суду на Джеймса У середу в суді штату Флорида, намагаючись перешкодити їй отримати деякі фінансові документи в рамках позову в Нью-Йорку. Екс-президент просить суд заборонити Джеймсу отримати копію відкликаного трасту Трампа у Флориді, яка володіє компанією Trump Organization, запитувач суд для «захисту від постійних зловживань Джеймса та спроб втручатися, контролювати, отримати доступ до та публічно оприлюднити умови його відкликаного трасту у Флориді». Кабінет Джеймса зазначено до цього позову в суді в четвер як «поза сумнівом», що суд повинен задовольнити його прохання про заборону, заявивши, що позов показує, що Трамп «насправді намагається приховати ключові документи, що регулюють структуру його бізнесу конгломерату та права власності на його бізнес-активи з перевірки».

Подальше читання

Нью-Йорк вимагає судової заборони проти Трампа, щоб зупинити ймовірне шахрайство (Forbes)

NY AG Джеймс подав до суду на Трампа за шахрайство (Forbes)

Перевірки та дисбаланси: погляд Forbes на позов про шахрайство Трампа (Forbes)

Ексклюзивний запис, документи підкріплюють позов Трампа про шахрайство (Forbes)

Як Forbes викрив брехню Трампа про розміри його пентхауса (Forbes)