JPMorgan Chase, Wells Fargo серед потенційно незахищених сторін FTX

FTX назвала Kroll Restructuring Administration своїм агентом, який керує федеральним процесом банкрутства, і згадала десятки компаній і людей, які постраждали від його краху, свідчить петиція, подана біржею. 

Kroll має виступати в якості агента з розгляду претензій і повідомлень, який часто призначається у випадках, коли кредиторами є понад 1,000 сторін. Як агент із розгляду претензій Kroll підтримуватиме зв’язок між суб’єктами судового розгляду, керуватиме документацією, а також готуватиме та надсилатиме відповідні повідомлення. 11 листопада компанія FTX подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11 до суду США з питань банкрутства округу Делавер. 

Після подачі заявки FTX Group оголосила через Twitter, що призначила Kroll своїм агентом по претензіях і надала посилання де можна отримати доступ до відповідних документів, поданих до суду США з питань банкрутства.

У документах міститься попередній список претензій із заборгованістю на мільйони перед такими сторонами, як Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, а також організаціям, імена яких залишаються «в архіві».

До документів Kroll також включено список із 102 боржників, серед яких численні організації, пов’язані з Alameda Research, а також FTX, які подали клопотання про захист від банкрутства відповідно до глави 11 і подали заяву про спільне ведення відповідної справи.

Ця заявка також виглядає як попередня спроба скласти список кредиторів, які постраждали від краху FTX, хоча залишається неясним, наскільки конкретно кожна сторона причетна до краху біржі.

Список «ґрунтується на доступній на даний момент інформації Боржників про кредиторів і не містить жодної інформації щодо клієнтів Боржників», — йдеться у виносці в документі, продовжуючи: «Крім того, спеціалісти Боржників ще не мали можливості перевірити незалежно перевірити певні ролі, посади та афілійовані відносини щодо сторін, перерахованих у цьому документі, і за потреби буде доповнювати їх».

У документі названі імена осіб та організацій, починаючи від власників акцій у розмірі 5% або більше, суддів у справах про банкрутство, професіоналів, банків-кредиторів та адміністративних агентів, контрагентів за договором і боржників. Також названі директори, посадові особи, відомі афілійовані особи, звичайні професіонали курсу та орендодавці, а також сторони, пов’язані зі страхуванням, судовими процесами та, нарешті, державні регуляторні та податкові органи.

Наразі залишається незрозумілим ступінь ролі названих організацій у краху поза межами категоризації.

Невелика добірка зацікавлених осіб включає:

5% акціонерів

• Семюел Бенкман-Фрід
• Нішад Сінгх
• Цзісяо Ван

Професіонали

• Chainalysis 
• Адміністрація з реструктуризації Kroll

Банки та фінансові установи

• Банк Америки
• Коло
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Сільвергейт банк

Контрагенти за договором

• Жизель Бундхен
• Кевін О'Лірі
• Бейсбольні клуби вищої ліги 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Багатомісний капітал
• Стівен Каррі
• Том Бреді

Боржники

• Численні філії Alameda Research 
• Численні філії FTX

Податковий орган/урядові/регуляторні органи

• Комісія з цінних паперів і бірж
• Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами
• Міністерство юстиції – Національна команда із забезпечення дотримання криптовалюти

вендори

• Facebook/Meta
• Apple, Inc.
• CoinDesk

Відмова від відповідальності: Block Crypto вказано як постачальник FTX

Оновлення: цю історію оновлено, щоб у підзаголовку вище включити фінансові установи, крім банків.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.