Мережа сприяє спілкуванню в реальному часі між правоохоронними органами та криптоплатформами під час зломів та інших критичних інцидентів
SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–TRM Labs, лідер у розробці інтелектуальних рішень блокчейну, сьогодні оголосила про запуск Beacon Network, першої публічно-приватної комунікаційної мережі для реагування на інциденти Web3. Мережа з’єднує слідчих правоохоронних органів із криптовалютними біржами та іншими постачальниками послуг віртуальних активів (VASP) після критичних інцидентів, таких як крипто-зломи, збільшуючи ймовірність того, що криптовалютні користувачі зможуть повернути кошти, які в них були незаконно вкрадені. Мережа Beacon забезпечує швидший і безпечний зв’язок між групами реагування на інциденти, надаючи перевірені точки контакту безпосередньо через інтерфейс TRM Forensics. Члени мережі включають криптоплатформи з усього світу, серед яких Binance, Circle і Bittrex є одними з перших.
Дані TRM показують, що 2022 рік став рекордним для криптозломів, коли було вкрадено понад 3.7 мільярда доларів. Після злому зловмисники зазвичай швидко ліквідують криптовалюту, відправляючи викрадену криптовалюту на біржу або інший пункт виведення готівки. Важливо те, що цей момент часто є найкращою можливістю для правоохоронних органів заморозити та повернути вкрадені кошти, підкреслюючи важливість того, щоб біржі повідомляли про незаконне походження коштів до того, як відбудеться виведення коштів.
Досі розслідувачі фінансових злочинів покладалися на повільні ручні методи, щоб ідентифікувати відповідні контакти на криптоплатформах і сповіщати їх про незаконні надходження коштів. За допомогою Beacon Network користувачі правоохоронних органів, які відстежують потік коштів у програмному забезпеченні TRM, можуть негайно зв’язатися з перевіреною контактною точкою на біржі, щоб повідомити їх про незаконний депозит, дозволяючи біржі заморозити кошти або припинити подальше зняття коштів.
Beacon Network — це партнерство для співпраці, відкрите для правоохоронних органів, підрозділів фінансової розвідки (ПФР) і постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у всьому світі. Мережа використовує унікальну технологічну платформу TRM і досвід реагування на інциденти; Члени команди TRM включають колишніх співробітників правоохоронних органів з Національного агентства зі злочинності Великобританії, Інтерполу, Федеральної поліції Австралії, IRS-Criminal Investigation, DEA, HSI, FBI, Секретної служби США, Міністерства фінансів США та інших. Інструменти розслідування TRM використовуються правоохоронними органами, податковими органами та підрозділами фінансової розвідки по всьому світу для підтримки розслідувань шахрайства та фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
У приватному секторі TRM надає послуги із забезпечення відповідності широкому та різноманітному спектру VASP, включаючи біржі, ринки NFT, платформи DeFi, блокчейн-фонди та інші, чия участь у Мережі демонструє прагнення перешкоджати зусиллям суб’єктів загрози, які прагнуть красти або іншим чином використовувати криптовалюту для незаконної діяльності.
«Завдяки криптографії зловмисники можуть переміщувати незаконні кошти зі швидкістю Інтернету», — сказав Естебан Кастаньо, генеральний директор TRM Labs. «Дуже важливо, щоб державний і приватний сектори мали інструменти для співпраці в режимі реального часу, припинення фінансових злочинів і повернення коштів жертвам. Завдяки Beacon Network наші клієнти з правоохоронних органів і ширша індустрія Web3 тепер мають надійний канал для співпраці у критичних інцидентах».
VASP можуть використовувати Beacon Network для більш ефективного визначення пріоритетів великої кількості запитів правоохоронних органів, які вони отримують. Оскільки запити Beacon надходять із мережі, співробітники VASP знають, що вони законні та термінові; лише перевірені правоохоронні органи мають доступ до мережі, і використання мережі зарезервовано для критичних і термінових інцидентів, які підтримують зусилля з відновлення коштів.
«Binance прагне стабільно розвивати галузь і зміцнювати її безпеку, що включає тісну співпрацю з правоохоронними органами для виявлення хаків, програм-вимагачів та інших атак, які завдають шкоди цілісності криптоекономіки, і боротьби з ними», — сказав Арон Акбіікян, глобальний керівник відділу права. Команда прийому на виконання. «Бути частиною мережі Beacon Network допоможе нашій слідчій групі швидко реагувати на високопріоритетні запити від правоохоронних органів, що відповідають за часом».
«Як спільнота, ми прагнемо надати людям, компаніям і фінансовим службам можливість безпечно вести бізнес у мережі, і ми повинні використовувати можливість відстеження блокчейн-транакцій, щоб допомогти захистити споживачів», — сказав Мандіп Уоллія, керівник відділу відповідності та ризиків Circle. «Мережа Beacon допоможе зміцнити галузь, і Circle пишається тим, що залучає наших видатних спеціалістів із дотримання законодавства та розвідки для встановлення надійного захисту майбутнього фінансів».
«Bittrex залишається відданим боротьбі з фінансовими злочинами через сильну культуру комплаєнсу та співпрацює з командами, які однаково присвячені запобіганню та виявленню відмивання грошей і шахрайства, як-от TRM Labs, — сказав Майк Картер, CCO Bittrex, Inc. — Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами. команди та раді додати додаткові можливості, щоб ефективніше реагувати на чутливі до часу запити».
VASP та установи державного сектору, зацікавлені у використанні Beacon Network, можуть подати заявку тут.
Про TRM Labs
TRM надає блокчейн-розвідку, щоб допомогти фінансовим установам, криптовалютним підприємствам і державним установам виявляти та розслідувати шахрайство та фінансові злочини, пов’язані з криптовалютою. Платформа управління ризиками TRM включає рішення для моніторингу транзакцій блокчейну та скринінгу гаманців, належної перевірки VASP та відстеження потоків коштів для розслідувань. Ці інструменти дозволяють швидко зростаючій когорті організацій у всьому світі безпечно використовувати транзакції, продукти та партнерства, пов’язані з криптовалютою. Компанія TRM розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і наймає співробітників у сфері інженерії, продуктів, продажів і обробки даних. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.trmlabs.com.
Контакти
Рейчел Солпо
(408) 580-7642
Джерело: https://thenewscrypto.com/trm-announces-launch-of-beacon-network-to-accelerate-recovery-of-stolen-crypto-funds/