Індія внесла в чорний список більше токенів під час розслідування Binance 1

Індія має оголошений через Управління правозастосування, що воно заморозило ще дві криптовалюти відповідно до своїх законів про запобігання відмиванню грошей. Згідно з офіційною заявою, цифрові активи, зазначені як призупинені для торгівлі, включали біткойн і стейблкойн Tether. Таке рішення було прийнято на тлі розслідування E-nuggets, компанії, яка виробляє ігрові програми для користувачів. У тому ж повідомленні орган згадав, що заморозив понад 80 біткойнів, прив’язаних до відомої біржі. Binance.

ED стверджує, що E-nuggets обманював своїх користувачів

Управління правозастосування діє як економічне агентство, яке перевіряє кілька перевищення фінансових компаній по всій країні, включно з відмиванням грошей. У своєму повідомленні біржа підтвердила, що вартість трьох активів, які вона заморозила, включаючи токен WazirX, становить близько 10,000 2021 доларів. Агентство зазначило, що почало розслідування щодо одного з керівників ігрового додатку Аміра Кана та деяких інших осіб, які межують з FIR, подане в лютому XNUMX року.

За словами органу влади, додаток було створено для обману широкої громадськості шляхом крадіжки їхніх активів. У заяві йдеться, що після того, як користувачі внесли свої кошти в додаток, вони не могли їх зняти. Після кількох запитів щодо проблем, пов’язаних із зняттям коштів, трейдери зустріли лише виправданнями.

Індійські регулятори переслідують обміни

У заяві, оприлюдненій агентством, керівники ігрової платформи змогли вивести зазначені кошти, які були накопичені в кількох інвесторів по всій Індії. У подробицях було зазначено, що вони змогли сприяти виведенню через обмін. У заяві також зазначено, що на рахунку WazirX керівників було зазначено 10,000 392,884 доларів. Додаючи до цієї інформації, агентство стверджує, що поліція в Індії провела рейд у приміщеннях керівників і вилучила в них кошти на суму близько XNUMX XNUMX доларів.

Влада дізналася, що керівники також зберігали кошти в розмірі близько 1 мільйона доларів США в a Binance обліковий запис, який був заморожений. Хоча були заяви про те, що Binance володіє WazirX, компанія стверджувала, що придбання не було завершено, і компанія все ще належить її нинішнім власникам. Індії Регулятори протягом останніх кількох місяців невтомно працювали проти незаконної діяльності. Кілька місяців тому агентство заморозило активи WazirX. Однак кілька днів тому активи були звільнені. Зараз агентство затримує кошти, що належать Valud, Перемикач монет Кубер.