Керівник FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у розслідуванні шахрайства

Топ лінія

Співзасновник збанкрутілої криптовалютної компанії FTX Нішад Сінгх у вівторок визнав себе винним за шістьма обвинуваченнями в кримінальному шахрайстві за свою участь у схемі обману інвесторів, ставши третім керівником компанії, який визнав себе винним на тлі федерального розслідування щодо криптогіганта. після її гучного краху та падіння її колишнього лідера Сема Бенкмана Фріда, який перебував у облозі.

Ключові факти

У федеральному окружному суді Нью-Йорка Сінгх визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті звинувачення в шахрайстві з електронною поштою, одному пункті звинувачення у змові з метою відмивання грошей і одному пункті звинувачення у змові з метою порушення федеральних законів про фінансування передвиборної кампанії.

Сінгх є третім керівником FTX, який визнав себе винним: колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і третій співзасновник FTX Гері Ванг мали обидва визнав себе винним і погодився співпрацювати з прокуратурою в грудні.

Усі троє співпрацюють із федеральним розслідуванням передбачуваної схеми Бенкмана-Фріда щодо відволікання мільярдів доларів коштів клієнтів FTX на оплату витрат її дочірньої торгової фірми Alameda Research.

Сінгх, який також обіймав посаду технічного директора криптогіганта, зізнався у фальсифікації доходів компанії та здійсненні незаконних внесків політичним кандидатам із перенаправленням коштів із FTX до Alameda, визнавши, що він дізнався минулого літа, що Alameda використовує кошти клієнтів FTX та фальсифікував доходи FTX на прохання Бенкмана-Фріда, щоб зробити його більш привабливим для інвесторів.

27-річний Сінгх також погодився співпрацювати з федеральними прокурорами в рамках угоди про визнання провини та заявив, що планує конфіскувати доходи від схеми.

Велике число

75 років. Це максимальна кількість років тюремного ув'язнення, яке Сінгх може отримати в результаті висунутих проти нього звинувачень, хоча його угода про визнання провини, ймовірно, значно зменшить цей вирок.

Вирішальна цитата

Виступаючи у федеральному окружному суді на Мангеттені, Сінгх сказав окружному судді США Льюїсу Каплану, що йому «неймовірно шкода за мою роль у всьому цьому та шкоду, яку це спричинило». Wall Street Journal повідомляється.

Основна інформація

Бенкман-Фрід, колишній керівник FTX-мільярдер, потрапив під пильну увагу після того, як FTX оголосила про банкрутство в листопаді минулого року, коли конкурент Binance раптово відмовився від плану придбання FTX і розпродав свої токени FTX. Він не визнав себе винним минулого місяця до вісім кримінальних статей, в тому числі вчинення шахрайства та змови з метою відмивання грошей, після того, як він був екстрадований з в'язниці в Нассау, Багами, до США в грудні минулого року. Прокурори принесли доп вантажі проти Бенкмана-Фріда в іншому обвинувальному акті, оприлюдненому минулого тижня на Манхеттені, стверджуючи, що він змовився з метою шахрайства, обману Федеральної виборчої комісії та порушення законів про фінансування кампанії, намагаючись купити вплив у Конгресі через незаконні політичні пожертви за гроші клієнтів FTX. Бенкман-Фрід, який раніше відмовлено «неналежне використання» коштів клієнта, стверджуючи, що він не був обізнаний про деталі та що компанії бракувало «належного контролю», заплановано на жовтень.

Дотичний

Команда Комісія з цінних паперів і бірж та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами також у вівторок подав цивільні скарги проти Сінгха, стверджуючи, що він створив програмний код, який дозволив перенаправляти кошти клієнтів на Alameda Research. Відповідно до скарги SEC, Сінгх був «активним учасником» схеми та вивів приблизно 6 мільйонів доларів із FTX на «особисті користування та витрати», у тому числі на будинок вартістю багато мільйонів доларів. SEC також стверджує, що Сінгх «знав або повинен був знати», що запевнення Банкмана-Фріда інвесторам про те, що FTX є «безпечною платформою для торгівлі криптоактивами зі складними заходами зниження ризиків для захисту активів клієнтів», були оманливими. Адвокати Сінгха не відразу відповіли на a Forbes запит на коментар, хоча вони сказали Нью-Йорк Таймс Сінгх «глибоко шкодує про свою роль у цьому та взяв на себе відповідальність за свої дії».

Подальше читання

Керівники FTX і Alameda визнають себе винними в шахрайстві, оскільки Сема Бенкмана-Фріда екстрадують до США (Forbes)

Сінгх із FTX визнає себе винним, оскільки тиск на Бенкмана-Фріда зростає (Reuters)

Співзасновник FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві (Wall Street Journal)