Сем Бенкман-Фрід почне 2023 рік так само, як і закінчив 2022 рік — у суді.
Загиблий колишній король криптографії опинився в центрі одного з найбільших скандалів серед молоді blockchain індустрії фінансових послуг.
13 грудня регулятори висунули ряд кримінальних і цивільних звинувачень проти Бенкмана-Фріда, якого вони звинувачують у ймовірному шахрайстві.
Прокуратура Міністерства юстиції порушила проти колишнього торговця вісім кримінальних справ. Чотири звинувачення, включаючи змову з метою вчинення шахрайства з клієнтами та кредиторами, свідчать про те, що передбачувані дії почалися ще в 2019 році. Це рік заснування FTX.
«Бенкмен-Фрід організовував багаторічне шахрайство, відволікаючи мільярди доларів коштів клієнтів торгової платформи для власної особистої вигоди та сприяння розвитку своєї криптоімперії», — SEC стверджує у своїй цивільній скарзі.
Криптоімперія Бенкмана-Фріда розвалилася за кілька днів 11 листопада після того, як опинилася в центрі криптоіндустрії. Ця імперія складалася з криптовалютної біржі FTX та її дочірньої компанії Alameda Research, hedge fund який також служив торговою платформою для інституційних інвесторів.
Регулятори намагаються з'ясувати, що сталося, і особливо те, як FTX, який у лютому оцінювався в 32 мільярди доларів, міг зруйнуватися за одну ніч.
Том Вільямс/CQ-Roll Call, Inc через Getty
Дехто очікує визнання себе невинним Слухання призначено на 3 січня у федеральному суді Манхеттена, де Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним у восьми злочинах, за даними кількох ЗМІ, включаючи Wall Street Journal і Bloomberg News.
Якщо в останню хвилину не буде тригера, ця лінія захисту не буде справжньою несподіванкою, і це не означає, що Бенкмен-Фрід не зможе пізніше змінити позицію. Визнання себе невинним має призвести до початку процесу розкриття, що дозволить Бенкмен-Фріду та його адвокатам отримати доступ до певних доказів, які уряд зібрав проти нього.
Деякі з цих доказів включають свідчення двох колишніх лейтенантів Bankman-Fried, які погодилися співпрацювати в обмін на поблажливість з боку регуляторів.
29-річний Zixiao (Gary) Wang, співзасновник FTX і колишній директор з технологій, і Caroline Ellison, 28, колишній генеральний директор Alameda Research, 19 грудня визнали себе винними в кількох федеральних звинуваченнях у шахрайстві та погодилися співпрацювати з прокуратурою. .
«Я знала, що це було неправильно», — сказала Еллісон про свої дії, згідно зі стенограмою слухання про визнання провини, опублікованою 23 грудня. Це те, що вона сказала федеральному судді на Манхеттені в понеділок, визнаючи свою провину, згідно з протокол судового засідання, який був розпечатаний.
«Я знав, що те, що я роблю, було неправильним», – також сказав Ван, згідно зі стенограмою його визнання провини.
Як криптовалютна біржа, FTX виконувала замовлення клієнтів, забираючи їхню готівку та купуючи криптовалюту від їхнього імені. FTX діяв як зберігач, зберігаючи криптовалюту клієнтів.
Бенкман-Фрід має пакет застави в 250 мільйонів доларів Потім FTX використовувала криптоактиви своїх клієнтів через трейдинговий підрозділ Alameda Research своєї дочірньої компанії, щоб отримати готівку шляхом запозичень або створення ринку. Позичені грошові кошти FTX були використані для допомоги іншим криптоінституціям влітку 2022 року.
У той же час FTX використовувала криптовалюту, яку вона випускала, FTT, як заставу за своїм бухгалтерський баланс . Це був значний вплив через ризик концентрації та мінливість FTT.
Неплатоспроможність FTX стала причиною а ліквідності дефіцит, коли клієнти намагалися зняти кошти з платформи. Схоже, що дефіцит став результатом того, що Бенкман-Фрід нібито перевів 10 мільярдів доларів клієнтських коштів від FTX до Alameda Research.
«Я зробив багато помилок, — сказав Бенкмен-Фрід під час свого першого інтерв’ю New York Times/DealBook 30 листопада. — Є речі, на які я б віддав усе, щоб мати можливість повторити їх знову. Я ніколи не намагався нікого обдурити».
Бенкман-Фрід був екстрадований до США 21 грудня владою Багамських островів, де він жив і де знаходиться штаб-квартира FTX. Його звільнили після того, як його батьки, обидва професори права в Стенфордському університеті, підписали зобов'язання на суму 250 мільйонів доларів, заставивши свій дім у Каліфорнії як заставу. За повідомленнями ЗМІ, ще двоє друзів зі значними активами також підписали контракт.
Джерело: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo