Федеральні органи зв’язалися з колишніми співробітниками FTX у рамках розслідування

Федеральні правоохоронні органи спілкуються з колишніми співробітниками FTX у рамках кримінального розслідування щодо невдалої біржі та її дочірнього хедж-фонду Alameda Research. 

Федеральна влада зв’язалася з двома колишніми співробітниками FTX у рамках, на їхню думку, ширшої спроби зібрати інформацію про внутрішню роботу збанкрутілої біржі та хедж-фонду, вони підтвердили The Block. Контактна особа все ще перебуває на стадії запиту на інформацію, а не на стадії судової повістки для записів чи іншої інформації. Співробітники не надали подробиць про те, яку інформацію запитували органи. 

Інформаційна робота є частиною ширшого федерального розслідування компаній, яке включає Міністерство юстиції, Комісію з цінних паперів і бірж, Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами та державні регулятори. Юристи FTX у справах про банкрутство також заявили в суді, що новим генеральним директором є Джон Рей III співпрацювати з правоохоронними та регуляторними органами. 

Під час судового провадження у справі про банкрутство Рей скаржився на відсутність суттєвого документообігу в компанії, звичайний червоний прапор для прокурорів, які, як повідомляється, мали розслідування, що триває в компанію задовго до її публічного краху.

Банкмен-Фрід заявив, що заяви Рея та юристів компанії в суді були неправдивими недавнє інтерв'ю з The Block, але також стверджував, що цього не робить запам'ятати певні деталі. 

Комітет Палати представників з фінансових послуг запросив Бенкмана-Фріда дати свідчення наступного тижня на слуханнях щодо краху FTX. Поки що він відмовився, сказавши, що може з'явитися після того, як "закінчив вивчати та переглядати те, що сталося», у своїх компаніях. Комітет зважує а повістка в суд змусити його з'явитися, хоча це залишається малоймовірним через ускладнення, пов'язані з виконанням. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.