Фальшивий мільярдер Джастін Костелло може визнати себе винним у справі про шахрайство

A колишній втікач звинувачений у неправдивій інформації інвесторам мільярдер, ступінь MBA Гарвардського університету та ветеран спецпідрозділів, мабуть, у середу визнають себе винними у зв’язку з імовірним шахрайством на 35 мільйонів доларів, йдеться в судовій заяві.

Майбутнього каннабісного магната 42-річного Джастіна Костелло звинувачують у федеральний суд штату Вашингтон шахрайства тисяч інвесторів та інших за допомогою безлічі фальшивих і екстравагантних заяв про себе

Костелло, який втік після того, як наприкінці вересня дізнався, що йому висунули звинувачення, перебуває під вартою без права внесення застави з початку жовтня, коли спецназ ФБР заарештував його у віддаленому районі за межами Сан-Дієго.

У той час, як повідомила влада, він мав при собі рюкзак із золотими злитками на суму 12,000 60,000 доларів, 10,000 XNUMX доларів у валюті США, XNUMX XNUMX доларів у мексиканських песо та посвідчення особи з його фотографією та ім’ям ще когось.

Пізніше Костелло не визнав себе винним у цій справі.

Але в судовому документі йдеться, що Костелло тепер має з'явитися для зміни розгляду справи про визнання провини в середу в окружному суді США в Сіетлі. Такі слухання зазвичай призначаються, коли підсудний планує визнати себе винним.

Адвокат Костелло, Денніс Керролл з офісу федерального захисника, написав: «Наразі без коментарів», коли CNBC надіслав йому електронний лист із запитанням про слухання.

Емілі Ленглі, речниця прокуратури США в Західному окрузі Вашингтона, яка переслідує Костелло, відмовилася від коментарів.

У своїй кримінальній справі Костелло звинувачують у 22 пунктах у шахрайстві з електронною поштою та у трьох пунктах у шахрайстві з цінними паперами. Він теж стикається цивільні обвинувачення Комісія з цінних паперів і бірж подала окремий позов, звинувачуючи його та іншу людину в обмані інвесторів у шахрайстві з просуванням акцій.

Нік Браун, прокурор Західного округу Вашингтона, раніше заявив, що Костелло «нібито розповідав багато небилиць, щоб переконати жертв інвестувати мільйони доларів — гроші, які він потім використовував для власної вигоди».

Прокурори кажуть, що Костелло використовував одну зі своїх компаній, Pacific Banking Corp., щоб незаконно перевести щонайменше 3.6 мільйона доларів собі та іншим фірмам, якими він володів, пропонуючи банківські послуги для трьох компаній, які займаються продажем марихуани.

Вони також звинувачують його в схемі, яка коштувала понад 7,500 інвесторам близько 25 мільйонів доларів США через неправдиві заяви про нібито плани однієї з його фірм придбати майже десяток інших компаній. Майже 30 інвесторів втратили 6 мільйонів доларів після того, як безпосередньо інвестували в Костелло на основі його неправдивих заяв.

У звинуваченні Костелло говориться, що він неправдиво стверджував, що закінчив Університет Міннесоти, має ступінь магістра ділового адміністрування в Гарварді, два рази служив у складі спецназу США в Іраку та був поранений. протягом того часу.

Костелло також неправдиво стверджував, що він мільярдер, що керував грошима багатих людей, зокрема саудівського шейха, і мав «14 років досвіду роботи на Уолл-стріт», згідно з обвинуваченням.