Генерального директора біржі заарештовано за звинуваченнями в шахрайстві – Cryptopolitan

Влада заарештувала генерального директора Crypto Exchange Bitzlato за злочини, пов’язані з шахрайством. В опубл заяву, генеральний директор біржі також виконує функції менеджера з продажу та директора фірми. У звіті стверджується, що в ході спецоперації між кількома країнами було затримано шість осіб. Окрім американських правоохоронців, до операції також були залучені офіцери Франції та Кіпру. Крім того, злочинці виявилися вихідцями з України та Росії.

Поліція вилучила криптовалюту та інші предмети з біржі

Іспанський регулятор зазначив, що анонімність платформи позиціонує її як ідеальний інструмент для відмивання грошей. Таким чином, кілька злочинців у всьому світі вибрали його для здійснення своєї незаконної діяльності. Іспанська поліція також зазначила, що такі предмети, як криптовалюта на суму близько 19 мільйонів доларів, і готівка, серед інших дорогих предметів, також були вилучені у генерального директора біржі.

У результаті влада закрила близько 100 обмінних рахунків, пов’язаних із розслідуванням, яке прискорилося. Це оновлення є результатом нещодавньої заяви генерального директора біржі, який запевнив користувачів, що вони можуть вилучити свої активи, якщо влада поверне їх на біржу. Крім того, генеральний директор біржі також зазначив, що компанія переносить свою штаб-квартиру в Росію, де зможе працювати без втручання регуляторів у їхні справи.

Bitzlato допомагав Hydra обробляти незаконні кошти

Минулого місяця влада Сполучених Штатів оголосила про розслідування діяльності, здійсненої на Bitzlato. За словами влади, компанія відмовилася запроваджувати функції AML і KYC згідно з їхніми вказівками. За відсутності цього зловмисники використовують платформу для здійснення своїх зловмисних дій. Влада стверджувала, що понад 700 мільйонів доларів було незаконно оброблено за допомогою криптобіржі. Після оголошення влада закрила офіційний веб-сайт компанії, забравши частину коштів, внесених клієнтами в гарячі гаманці.

Під час розслідування поліція повідомила, що затримала генерального директора біржі та її співзасновника Анатолія Легкодимова. Одним із небагатьох незаконних веб-сайтів, які використовували цю платформу, є Hydra Darknet. Зазначається, що біржа заробила понад 15 мільйонів доларів комісійних до того, як влада закрила біржу. Влада стверджує, що це лише початок придушення платформ, які допомагають незаконний актори обробляють свої кошти.