Засновники Dropil, недіючої компанії цифрових активів, Джеремі Макалпайн і Закарі Матар, засуджені у федеральній в'язниці США. Повідомляється, що вони залучені до шахрайства ICO, яке ошукало понад 2,000 інвесторів на прибл. 1.9 мільйона доларів. Відповідно до прес-релізу, опублікованого Департаментом юстиції Центрального округу Каліфорнії (DOJ), засновників визнають винними за одним пунктом звинувачення в шахрайстві з цінними паперами. Матару доведеться відбути два з половиною роки, а Макалпіну - три роки.
Помічник прокурора Сполучених Штатів Рані А. Катценштейн, начальник відділу серйозних шахрайств Міністерства юстиції, очолював судове переслідування двох партнерів. У меморандумі про вирок прокурори заявили, що злочин, скоєний обома, був «серйозним і тривожним».
Більше того, в ній зазначено, що великій кількості жертв було завдано фінансової шкоди. Компанія надала та керувала інвестиціями в цифровий токен під назвою DROPs і «бота» для автоматизованої торгівлі цифровими активами під назвою Dex, який використовував DROPs як рідний знак.
Деталі справи показали, що McAlpine і Matar заснували в 2017 році. Вона діяла з Fountain Valley і зареєстрована в Белізі. Компанія пропонувала та керувала інвестиціями в криптотокен під назвою DROPs and cryptoassest автоматизований торговий «бот» під назвою Dex, рідним маркером якого є DROPs.
Використовуючи неправдиві заяви, засновникам вдалося залучити 2000 інвесторів, щоб інвестувати в їхній токен. Фальшиві функції, прибутковість DEX і обсяг інвестицій у DROP, які вже досягнуті, а також вартість DROP.
SEC розкрила ці неправдиві заяви, що призвело до відкритого розслідування щодо компанії в 2020 році. Dropil залучив близько 1.9 мільйона доларів і стверджував, що залучив 54 мільйони доларів від свого ICO DROPs у 2017-2018 роках, під час якого було продано 600 мільйонів токенів. У липні 2021 року обох було визнано винними в шахрайстві з цінними паперами, висунутими SEC. Агентство встановило постійний бар’єр, який запобігає їх участі в будь-якій незаконній діяльності.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/dropil-founders-sentenced-in-a-1-9-million-ico-fraud/