Міністерство юстиції пред'явило звинувачення на суму понад 8 мільярдів доларів у ймовірному шахрайстві з Covid Relief

Топ лінія

Міністерство юстиції заявило в четвер, що порушило цивільні та кримінальні правоохоронні дії, пов’язані з шахрайством на суму 8 мільярдів доларів, що випливає з законопроекту Конгресу про допомогу в боротьбі з коронавірусом, ухваленим у березні 2 року, і призначив директора з боротьби з шахрайством у зв’язку з Covid-2020.

Вид на лекцію перед тим, як генеральний прокурор США Вільям Барр проводить прес-конференцію з приводу … [+] випуск звіту Мюллера в Міністерстві юстиції 18 квітня 2019 року у Вашингтоні, округ Колумбія. – Остаточний звіт розслідування російського спеціального прокурора Роберта Мюллера в четвер може залишити значну частину громадськості незадоволеним, оскільки він може бути сильно відредагований, позбавлений значущих доказів і свідчень, які зібрали слідчі. Генеральний прокурор Білл Барр дав зрозуміти, що він відредагує великі частини 400-сторінкового остаточного звіту Мюллера про його розслідування щодо президента Дональда Трампа та втручання Росії у вибори. (Фото: Brendan Smialowski / AFP) (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP через Getty Images)

AFP через Getty Images

Ключові факти

Заступник заступника генерального прокурора Кевін Чемберс очолить робочу групу з боротьби з шахрайством, яка була створена в травні 19 року, йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Близько 6 мільярдів доларів США з позовів про шахрайство пов’язані з сотнями цивільних розслідувань, пов’язаних із кредитами для фіктивних компаній або виплатою допомоги по безробіттю з викраденими особистими особами.

Президент Джо Байден пообіцяв це призначення у своїй промові про стан Союзу минулого тижня: «Ми переслідуємо злочинців, які вкрали мільярди грошей на допомогу, призначені для малого бізнесу та мільйонів американців», — сказав він.

Основна інформація

Протягом останніх двох років фізичні особи та великі кримінальні підприємства пред'являли шахрайські претензії, пов'язані з кількома програмами позик, передбаченими законопроектом про надання допомоги, включаючи Програму захисту зарплати (PPP), Програму позик на випадок економічного збитку (EIDL) та посилене страхування на випадок безробіття. програми. Минулого місяця троє чоловіків отримали покарання від 60 до 72 місяців ув’язнення за шахрайську схему допомоги у зв’язку з Covid-2.7 на суму 19 мільйона доларів, в рамках якої вони наймали людей, щоб вони подали заявки на шахрайські позики PPP та EIDL та подали неправдиві податкові та банківські документи перед використанням позик. для зняття готівки та покупок предметів розкоші.

Що ми не знаємо

Загальна сума шахрайства. Позови на десятки мільярдів доларів все ще розглядаються.

Повне висвітлення та актуальні оновлення коронавірусу

Джерело: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/