У Китаї затримали групу кіберзлочинців, яку підозрюють у відмиванні 5.6 мільярда доларів

• Кіберзлочинці також посилили свою практику вчинення шахрайства 
• Вважається, що злочинці відмили 40 мільярдів юанів
• Поліція затримала групу з 93 осіб

З тих пір, як проблеми з криптовалютою, що розвиваються, високе розширення та події, такі як крах Land, приголомшили світ, правоохоронні органи, включно з Китаєм, ефективно працюють, щоб захистити клієнтів і ловити шахраїв. Під час нещодавньої боротьби з відмивачами грошей Китай викрив нову групу.

Криптовалюти використовувалися шахраями та кіберзлочинцями майже з усіх куточків світу. На жаль, окрім розширення індустрії криптовалют за останні кілька років, кіберзлочинці також розширили свої методи шахрайства та відмивання грошей за кордоном, щоб анонімно перевести їх у готівку.

Групу шахраїв очолив Хонг Мому

У повідомленні офіційного облікового запису бюро в соціальних мережах йдеться про те, що в рамках загальнонаціональної кампанії 100 Day Action поліція міста Хеньян, що в провінції Хунань на півдні Китаю, затримала групу з 93 осіб.

Через криптовалюти зловмисники нібито відмивають 5.6 мільярдів доларів (40 мільярдів юанів). У своїй кампанії по боротьбі з відмиванням грошей органи влади вилучили 300 мільйонів юанів, закрили більше десяти фізичних веб-сайтів і вилучили майже 100 пристроїв.

Згідно з інформацією, наданою відомством, яке здійснило арешти, з 2018 року злочинці використовували цифрові активи для відмивання грошей за межами країни з метою отримання прибутку.

За даними поліції, група шахраїв на чолі з Хонг Мому може бути причетна до 300 випадків шахрайства. 

Вони отримали ці кошти, займаючись телекомунікаціями та онлайн-шахрайством.

Після того, як Лю Сялун, Окружне бюро громадської безпеки став жертвою шахрайства і втратив приблизно 7.8 мільйона юанів, поліція посилила розслідування злочинців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банкман-Фрід від FTX розглядає заявку за Цельсієм

У Китаї зростає впровадження криптовалюти

З самого початку уряд Китаю виступає проти криптовалюти, забороняючи навіть майнінг криптовалюти в країні. У вересні 2021 року Народний банк Китаю (PBoC), ймовірно, запровадить заборону на цифрові активи, а влада стане дедалі пильнішою щодо них які порушують закон.

Однак впровадження криптовалюти в країні продовжує знижуватися. Chainalysis, дослідницька компанія блокчейну, нещодавно опублікувала звіт, у якому зазначено, що Китай є однією з десяти країн, які швидко впроваджують цифрові валюти, незважаючи на обмеження.

У березні Китайське бюро безпеки Yangpu та Шанхайська громадська безпека розпочали спільне розслідування з метою боротьби з пірамідними схемами на основі віртуальної валюти. Влада виявила платформу, яка керувала пірамідними схемами та пограбувала користувачів майже на 16 мільйонів доларів за кілька хвилин після розслідування.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)