Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) офіційно оголосив про наказ про згоду, згідно з яким він докладатиме зусиль для розкриття факторів, які, імовірно, були пропущені у випадку програми відповідності Coinbase. Фактором, включеним у це розпорядження про згоду, є стягнення штрафу в розмірі 50 мільйонів доларів США на Coinbase.
Тим часом надійні джерела в Coinbase повідомляють, що вони всіляко підтримують розслідування NYDFS щодо їхньої єдиної у своєму роді програми відповідності. Вони також заявляють, що добре знають про занепокоєння та плутанину департаменту щодо розслідувань щодо їх програми комплаєнс на 2018-2019 рр., а також про відставання у комплаєнс, які, схоже, збільшилися із зростанням компанії у 2021 році. Зараз вони абсолютно віддані належному вирішенню всіх невирішених питань.
У розпорядженні про згоду згадується сума штрафу в розмірі 50 мільйонів доларів США, і Coinbase, зі свого боку, взяла на себе зобов’язання інвестувати суму в 50 мільйонів доларів США в рамках програми відповідності протягом наступних двох років. Згідно з джерелами з Coinbase, вони завжди прагнули повністю підтримувати всі питання, пов’язані з ключовими регуляторами, разом із власною рольовою грою. Вони завжди вірили в те, що криптоарену можна зробити безпечною для всіх зацікавлених сторін.
Щоб дізнатися більше про заходи безпеки, які вживаються в рамках цієї програми відповідності, прочитайте наш огляд coinbase. За останні два роки, окрім усіх інших заходів, пов’язаних із зробленими інвестиціями, їм вдалося створити орієнтовану на криптографію AML разом із інструментами дотримання санкцій, як у випадку з аналітичними інструментами блокчейну, Coinbase Tracer та власним рішенням для заборони. Вони також внесли необхідні зміни в свою автоматизовану систему моніторингу транзакцій (TMS), яка допомагає аналізувати всі транзакції, здійснені на платформі Coinbase, на наявність проблем, пов’язаних із безпекою.
Крім того, вони також успішно розробили власний метод оцінки ризиків клієнтів (CRS) для вимірювання рейтингів ризиків. Створення програми розширеної належної перевірки (EDD), спрямованої на клієнтів із високим ризиком, є ще одним із їхніх досягнень. Слідом за всім цим також є запуск технології універсальних рішень Travel Rule (TRUST), яка, як виявилося, є рішенням, яке поширило галузь.
На думку команди Coinbase, вони надзвичайно раді співпрацювати з NYDFS і покладаються на них у вирішенні всіх проблем, пов’язаних із усіма видами злочинів, скоєних на арені криптовалют. З їх спільної точки зору, Coinbase завжди була і залишатиметься відданою тому, щоб залишити свій особистий слід як законодавця моди та прикладу в усьому криптосфері. Вони просто в боргу перед усіма своїми постійними клієнтами.
Джерело: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/