Колективний позов стверджує, що Silvergate відіграв роль у шахрайстві FTX

Колективний позов позов стверджує, що банк Silvergate зіграв «невід'ємну» роль у ймовірному шахрайстві на криптовалютній біржі Сема Бенкмана-Фріда FTX. 

Позивачами є Джоуї Гонсалес з Ревере, штат Массачусетс, а також «усі інші, які перебувають у подібному становищі» у справі. Вони стверджують, що криптобанк несе відповідальність за ймовірне шахрайство на зруйнованій біржі FTX, оскільки він підтримував рахунки зруйнованої біржі та дочірньої торгової фірми Alameda Research, сприяючи та підбурюючи порушення фідуціарних зобов’язань.

У позові, поданому до Окружного суду США Південного округу Каліфорнії, стверджується, що Сілвергейт «планував» скоєні злочини через численні рахунки, які він мав для FTX Ltd., FTX US та Alameda Research.

Засновником і колишнім генеральним директором FTX був Сем Бенкман-Фрід арештований 12 грудня на Багамах на вантажі які включають шахрайство з електронною поштою, шахрайство з дротом, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. 

Двопартійна група сенаторів Раніше в цьому місяці сказали, що хочуть більше інформації від Silvergate про його фінансовий стан і управління фондами FTX і Alameda. Банк не відразу відповів на запит The Block про коментар. 

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.