CFTC подає скаргу на жителів штату Іллінойс, Орегон і компанію Флориди щодо незаконного збору коштів на суму 44 мільйони доларів 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала цивільний позов у ​​четвер. Це проти жителя штату Орегон та Іллінойс разом із компанією з Флориди за те, що вони незаконними засобами здобули 44 мільйони доларів США в інвестиції в цифрові активи. 

Компанія Jafia LLC, що базується у Флориді, Равішанкар Авадханам (Іллінойс) і Сем Іккурті, відома як Шрінівас І Рао (Органія), були спеціально згадані CFTC.

Підсудних звинувачують у тому, що вони керували нелегальним товарним пулом, але він не міг зареєструватися як оператор товарного пулу. Крім того, у скарзі висунуто звинувачення проти трьох фондів, замаскованих під «відповідачів», які належать відповідачам і керуються ними. Фондами були: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) та Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Відповідачі використовували веб-сайти та відео YouTube, щоб зібрати кошти на суму понад 44 мільйони доларів від більш ніж 170 учасників, вказавши такі випадки використання, як «купівля, утримання та торгівля цифровими активами, товарами, деривативами, свопами та товарними ф’ючерсними контрактами», CFTC. 

Відповідачі замість того, щоб використовувати об’єднані кошти учасників, як було обіцяно, розподілили їх між іншими учасниками, майже як за схемою Понці. Крім того, підсудні також стверджують, що перерахували частину коштів на свою користь на підконтрольні їм офшорні рахунки.

CFTC наказує заморозити активи, які контролюються відповідачами

Для того, щоб заморозити активи, що перебувають під контролем відповідачів, комісія видала ex parte наказ, а також призначила тимчасового розпорядника для охорони записів.

Одне слухання справи призначено на 25 травня 2022 року. CFTC видає різні рекомендації щодо захисту клієнтів від шахрайства та статті. Серед них, одним із них є інформування громадськості про можливі ризики, пов’язані з інвестуванням чи спекуляцією цифровими активами або нещодавно запущеними ф’ючерсами та опціонами на біткойн.

CFTC прагне повернути кошти всім інвесторам, які постраждали від цієї схеми. Він також працює над створенням постійних банків, стягненням штрафів та оголошенням інших покарань. 

Агентства США посилюють контроль над криптоактивами 

Виконавчий указ президента Байдена надав американським агентствам імпульс у вивченні та аналізі бурхливої ​​криптоіндустрії, щоб краще захистити своїх громадян. SEC вже пообіцяла здійснювати суворий нагляд за криптовалютним сектором.

Для виконання федеральних законів про захист прав споживачів Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) повідомило, що планує випустити циркуляри щодо захисту фінансів споживачів для регуляторних органів.

Крах криптовалют за останні кілька тижнів викликав підвищений інтерес з боку регуляторів і законодавців.

ALSO READ: Майкл Сейлор залишається оптимістом щодо біткойн, незважаючи на спад

Стів Андерсон - австралійський криптоентузіаст. Він є спеціалістом з управління та торгівлі більше 5 років. Стів працював криптотрейдером, він любить дізнаватися про децентралізацію, розуміючи справжній потенціал блокчейну.

Останні дописи Стіва Андерсона (подивитися всі)