Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор зруйнованої фірми алгоритмічної торгівлі Alameda, сказала судді, що вона погодилася з опальним колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом у наданні «фінансових звітів, що вводять в оману кредиторам Alameda».
Згідно зі стенограмою її виступу в залі суду, озвученою 19 грудня, але зберігалася запечатаною, поки Бенкман-Фрід не була звільнена під заставу в 250 мільйонів доларів через три дніЕллісон сказав судді Окружного суду США Ронні Абрамсу: «Я справді шкодую про те, що я зробив — я знав, що це було неправильно».
Суд попросив її надати пояснення. «Ви також знали, що це незаконно?»
«Так», — відповів Еллісон.
Еллісон разом із співзасновником FTX Гері Вангом, визнав себе винуватою минулого тижня до федеральних звинувачень у зв’язку з їхньою роллю в шахрайстві, яке сприяло краху FTX, і обидва співпрацюють з Південним округом Нью-Йорка. Новини про їхні угоди про визнання провини приховувалися, доки не з’явився Бенкман-Фрід на шляху до США з Багамських островів.
Фінансові звіти, що вводять в оману, були представлені у формі «квартальних балансів, які приховували обсяг запозичень Аламеди та мільярди доларів позик, які надала Аламеда», — пояснив Еллісон.
«Я домовилася з паном Бенкман-Фрідом та іншими не розголошувати публічно справжню природу відносин між Alameda та FTX, включаючи кредитну угоду Alameda», — сказала вона.
Стенограма була переглянута та звітована окремо Нью-Йорк Таймс, Reuters та Bloomberg. Порції теж були опублікований у Twitter Метью Рассела Лі з Inner City Press.
Заява Еллісона підтвердилася попередні звіти що Alameda користується особливим ставленням FTX і може вільно знімати гроші зі своєї дочірньої компанії.
«Я зрозуміла, що керівники FTX запровадили спеціальні налаштування в обліковому записі Alameda FTX.com, які дозволили Alameda підтримувати негативний баланс у різних фіатних валютах і криптовалютах», — сказала вона. «На практиці ця домовленість дозволила Alameda отримати доступ до необмеженої кредитної лінії без необхідності вносити заставу, без необхідності сплачувати відсотки на від’ємне сальдо та без застосування маржинальних запитів або протоколів ліквідації FTX.com».
Далі Еллісон визнала, що вона та інші знали, коли Аламеда перевищила кредитне плече та що це означало.
«Я зрозумів, що якщо на рахунках Alameda FTX було значне негативне сальдо в певній валюті, це означало, що Alameda позичала кошти, які клієнти FTX вносили на біржу».
CFTC подає до суду на Сема Бенкмана-Фріда, FTX і Alameda за порушення законодавства про товари
Що стосується Бенкмана-Фріда, Еллісон сказав, що він та інші керівники отримали позики від Alameda, яка тим часом робила «численні великі неліквідні венчурні інвестиції».
Щоб погасити ці позики, Еллісон сказала, що вона «домовилася з іншими» позичити мільярди доларів у FTX.
«Я зрозуміла, що FTX потрібно буде використовувати кошти клієнтів для фінансування своїх позик Alameda», — сказала вона. «Більшість клієнтів FTX не очікували, що FTX таким чином позичить свої цифрові активи та депозити у фіатній валюті Alameda».
Еллісон також звернувся до жертв краху компанії.
«Я хочу вибачитися за свої дії перед постраждалими клієнтами FTX, кредиторами Alameda та інвесторами FTX», — сказала вона. «З моменту краху FTX і Alameda в листопаді 2022 року я наполегливо працював, щоб допомогти з поверненням активів на користь клієнтів і співпрацювати з урядовим розслідуванням».
«Я сьогодні тут, щоб взяти на себе відповідальність за свої дії, визнавши себе винною», — підсумувала вона.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/caroline-ellison-knew-wrong-implicates-011350730.html