12 січня 2023 року Міністерство юстиції Сполучених Штатів опублікувало прес-реліз. За даними PR, «федеральний окружний суд у Сан-Дієго постановив розподілити понад 17 мільйонів доларів у якості компенсації приблизно 800 жертвам із понад 40 різних країн. через їхні інвестиційні втрати в BitConnect, масштабну схему інвестування криптовалюти, яка ошукала тисячі інвесторів по всьому світу».
Однак 16 вересня 2021 року Гленн Аркаро, провідний американський промоутер BitConnect, визнав себе винним у змові з метою шахрайства. А 25 лютого 2022 року засновнику BitConnect Сатішу Кумбхані було пред’явлено звинувачення у центральній ролі в шахрайстві на багато мільярдів доларів.
Крім того, у рамках своєї провини Аркаро зізнався у змові з іншими з метою використання інтересу інвесторів до криптовалюти шляхом шахрайського маркетингу первинної пропозиції монет BitConnect та обміну цифровою валютою як прибуткової інвестиції.
Разом зі своїми співзмовниками він ввів інвесторів в оману щодо «програми кредитування» BitConnect. У рамках цієї програми Arcaro рекламував передбачувану запатентовану технологію BitConnect, відому як «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software», як здатну генерувати значні прибутки та гарантований прибуток, використовуючи гроші інвесторів для торгівлі на нестабільності біржових ринків криптовалюти. згідно з DOJ.
Примітно, що Аркаро та його співзмовники подбали про те, щоб до 15% грошей, інвестованих у BitConnect, спрямовувалося безпосередньо у фонд збитків, який використовувався на користь його власника та промоутерів.
BitConnect керував хрестоматійною схемою Понці, сплачуючи попереднім інвесторам BitConnect грошима пізніших інвесторів.
BitConnect: схема Понці
BitConnect, криптоплатформа, запущена в 2016 році з метою дозволити користувачам позичати вартість BitConnect Coin (BCC) в обмін на виплату відсотків. 7 листопада 2017 року уряд Сполученого Королівства видав BitConnect повідомлення про два місяці для підтвердження своєї законності. Потім, 3 січня 2018 року, Рада з цінних паперів штату Техас припинила роботу криптоплатформи, назвавши її схемою Понці
Він розвалився у 2018 році після крадіжки 2.4 мільярда доларів у понад 4,000 людей із 95 країн.
Слід зазначити, що Bitconnect Coin входив до топ-20 найуспішніших токенів криптовалют у світі, поки його ціна не впала після того, як трейдери почали втрачати довіру. BCC піднявся з ціни після ICO в 0.17 долара США до історичного максимуму в 463 долари США в грудні 2017 року; станом на 0.40 березня 11 року він знизився до 2019 долара США.
За даними Wall Street Journal, у вересні 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на BitConnect, яка нібито здійснила одне з найбільших шахрайств із застосуванням криптовалют.
Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/