Банківські баланси біржі WazirX, що належить Binance, заморожені владою Індії

Правоохоронне агентство Індії (ED), яке розслідує фінансові злочини, заморозило банківські баланси на суму 647 мільйонів рупій (близько 8 мільйонів доларів), що належать WazirX, місцевій криптобіржі, що належить Binance.

Згідно з заявою в п’ятницю, ED провела обшуки у співзасновника та технічного директора WazirX Саміра Мхатре в рамках розслідування щодо відмивання грошей проти біржі. ED розслідує WazirX з минулого року щодо його ймовірної ролі у відмиванні грошей, пов’язаної з китайськими кредитними додатками, які брали участь у цифровому кредитуванні в Індії.

Повідомляється, що з 2019 року більшість китайських компаній заходили в Індію для кредитування шляхом створення фінтех-додатків, але оскільки Резервний банк Індії (RBI) не давав їм ліцензію на небанківську фінансову компанію (NBFC), вони укладали угоди з місцевими NBFC. .

У результаті останнім часом ED розслідує низку індійських компаній NBFC та їхніх фінтех-партнерів «за хижацьку практику кредитування, яка порушує вказівки RBI, і використовує телевізійні абоненти, які зловживають особистими даними та використовують нецензурну лексику для вимагання високих процентних ставок. від позикодавців», – йдеться в повідомленні агентства в п’ятницю.

Після початку розслідування багато з цих фінтех-додатків закрили та відволікали «величезні прибутки» різними шляхами, включаючи криптовалюту, повідомляє ED.

«ED виявила, що великі суми коштів були перенаправлені фінтех-компаніями на купівлю криптоактивів, а потім відмивали їх за кордоном», — йдеться в повідомленні. «Ці компанії та віртуальні активи на даний момент неможливо відстежити».

У рамках своїх розслідувань ED також викликала криптобіржі та виявила, що «максимальна сума коштів була перенаправлена ​​на біржу WazirX, а придбані таким чином криптоактиви були перенаправлені на невідомі іноземні гаманці».

Згідно з ED, WazirX і Mhatre не співпрацювали, допомагаючи відстежити ці кошти. Мхатре має «повний віддалений доступ до бази даних WazirX, але, незважаючи на це, він не надає подробиць транзакцій, пов’язаних із криптоактивами, придбаними за рахунок злочинних доходів від шахрайства Instant Loan APP», — сказав ED.

Далі було сказано, що «слабкі норми KYC [знай свого клієнта], слабкий регулятивний контроль транзакцій між WazirX і Binance, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців забезпечили, що WazirX не може надати жодного звіту про відсутні криптоактиви».

WazirX також не докладає зусиль для відстеження криптоактивів, а Binance «рідко відповідає на запити на [захищено електронною поштою]”, повідомляє ED.

«Ми повністю співпрацювали з Управлінням з контролю за дотриманням законодавства (ED) протягом кількох днів і повністю та прозоро відповідали на всі їхні запити», — сказав WazirX у заяві The Block. «Ми не згодні з твердженнями в прес-релізі ED. Ми оцінюємо наш подальший план дій».

Binance не відповіла на запит The Block про коментар до часу преси.

Оновлення з коментарем від WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.