Передбачуваний оператор BTC-e Олександр Винник перебуває під вартою в США після негайної екстрадиції з Греції – Coinotizia

Російського ІТ-фахівця Олександра Винника, звинуваченого у володінні та управлінні сумнозвісною криптовалютною біржею BTC-e, передали США Цього тижня грецька влада продовжила екстрадицію після його повернення з Франції, незважаючи на те, що захист Винника протестував проти цього кроку та закликав справа є «судовим, дипломатичним і гуманітарним скандалом».

Вінник постає перед Федеральним судом Сан-Франциско за звинуваченнями у відмиванні грошей

Ймовірний співзасновник і оператор сумнозвісної криптобіржі BTC-еОлександра Винника екстрадували з Греції до США в четвер. Громадянину Росії висунули звинувачення в Північному окрузі Каліфорнії, і він уже постав перед федеральним судом у Сан-Франциско, оголосило в п'ятницю Міністерство юстиції США. За словами помічника генерального прокурора Кеннета А. Політа-молодшого з кримінального відділу департаменту:

Після більш ніж п’ятирічної судової тяганини громадянина Росії Олександра Винника вчора екстрадували до Сполучених Штатів для притягнення до відповідальності за роботу BTC-e, злочинної криптовалютної біржі, яка відмила понад 4 мільярди доларів США, отриманих злочинним шляхом.

42-річного Винника заарештували під час відпочинку в грецькому місті Салоніки влітку 2017 року за ордером США. У січні того ж року американська прокуратура висунула йому звинувачення у 21 пункті, який замінив його. Греція схвалила запит на екстрадицію, поданий Сполученими Штатами, але відправила його спочатку до Франції в грудні 2019 року за європейським ордером на арешт.

Французький суд засудив російського криптопідприємця до п’яти років ув’язнення за відмивання грошей, а нещодавно служив строку з урахуванням попереднього ув’язнення. У Франції його також звинуватили в крадіжці особистих даних і вимаганні. У липні влада США зняв запит отримати росіянина безпосередньо з Франції в очевидній спробі прискорити його передачу через Грецію, яка вже схвалила його екстрадицію до Сполучених Штатів.

Згідно з обвинуваченням США, нині неіснуюча BTC-e була «важливою організацією для кіберзлочинності та відмивання грошей в Інтернеті, яка дозволяла своїм користувачам торгувати біткойнами з високим рівнем анонімності та створила клієнтську базу, сильно залежну від злочинної діяльності». У ньому стверджується, що обмін сприяв глобальним кіберзлочинним транзакціям, отримуючи доходи від широкого кола злочинів, таких як Злом Mt Gox, шахрайство з програмами-вимагачами та навіть торгівля наркотиками.

BTC-e і Віннику були пред'явлені звинувачення за одним пунктом діяльності неліцензованого бізнесу грошових послуг у США, а також за одним пунктом змови з метою відмивання грошей. Росіянину також висунуто 17 пунктів звинувачення у відмиванні грошей і два пункти в участі в незаконних грошових операціях. Міністерство юстиції зазначило, що його платформа не має системи перевірки «знай свого клієнта» та програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає федеральний закон.

Росія, «викрадення» та «насильницьке зникнення» адвоката Бренда Винника про екстрадицію США

У розмові з російським інформаційним агентством ТАСС французький адвокат Винника Фредерік Бело підтвердив, що його підсудного було передано під варту США після повернення з Франції згідно з рішенням слідчої палати Апеляційного суду Парижа від четверга вранці. «Його негайно пересадили на інший літак, який летів до США. Літак приземлився в Бостоні, а потім полетів до Сан-Франциско», – пояснив Белот.

«Олександра Вінника, який має бути на волі за трьома рішеннями французького правосуддя, вчора як ув’язненого перевезли до Греції, і там його буквально «завантажили» на приватний літак до США, не пустивши, як він просив, і поки шукає притулку, мати доступ до перекладача, мене як свого адвоката», – сказала Зої Константопулу, яка представляла його інтереси в Греції та Франції, цитована грецькою газетою Ethnos.

Нещодавно Константопулу поділилася своїми побоюваннями щодо того, що росіянин буде вважатися США "заручник” триваючого військового конфлікту в підтримуваній НАТО Україні, де Москва веде повномасштабну війну з кінця лютого, представлену як “спеціальна військова операція” на захист російськомовного населення. Західні уряди вирішили проігнорувати запити Росії про екстрадицію Винника.

ІТ-експерт, який відкинув звинувачення США і заявив про свою невинуватість, раніше висловив бажання повернутися на батьківщину і постати там перед судом. У Росії його звинувачують у розтраті понад 600,000 тисяч рублів (близько 10,000 тисяч доларів) і «шахрайстві у сфері комп’ютерної інформації» на 750 мільйонів рублів (12.3 мільйона доларів).

У той час як Міністерство юстиції США подякувало уряду Греції та міністерству юстиції «за всі їхні зусилля щодо забезпечення передачі підсудного до Сполучених Штатів», речник МЗС Росії Марія Захарова заявив, що Москва «обурена недружніми діями влади Греції» і звинуватила Вашингтон у «справжньому полюванні на російських громадян», назвавши поспішну екстрадицію Винника «викраденням». Хоча в заяві Міністерства юстиції не згадується, власника BTC-e також підозрюють у співпраці з російською розвідкою.

У своїх коментарях Зої Константопулу описала цю справу як багаторічний «судовий, дипломатичний, міжурядовий скандал», водночас назвавши його екстрадицію «насильницьким зникненням з території Греції», що «являє собою метод мафії та злочинний акт… серйозний порушення міжнародного права та законодавства Греції», вчинений за участю двох іноземних держав. Вінник попросив притулку в Греції, і його команда захисту також намагалася добитися звільнення з гуманітарних міркувань. Його дружина померла у 2020 році, а двоє синів зараз ростуть без батьків.

Які ваші очікування щодо суду над Олександром Вінником у США? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Джерело: Біткойн