Binance, найбільша у світі біржа криптовалют за розміром ринку, заблокувала кілька облікових записів у результаті розслідування Bitzlato. Кілька користувачів, багато з яких російськомовні, повідомили про проблему. Постраждалі особи обговорили проблеми в груповому чаті Telegram, заявивши, що їхні облікові записи були несподівано видалені. Група зросла до понад 1000 учасників.
Binance мовчки закриває деякі облікові записи Bitzlato
18 січня група російськомовних Binance клієнти скаржилися на обмежені облікові записи та неможливість зняти платежі з біржі. Члени форуму відразу ж порівняли перешкоди з примусовими діями Міністерства юстиції США проти криптокомпанії Bitzlato.
Binance Мережа боротьби з фінансовими злочинами Сполучених Штатів також назвала його одним із найкращих біткойн-контрагентів Bitzlato. Крім того, деякі визнають використання Bitzlato для вхідних і вихідних транзакцій Binance-Bitzlato. Однак деякі користувачі були не менш обурені та збентежені діями проти Bitzlato.
Bitzlato, як повідомлялося раніше, була маловідомою криптовалютною платформою, яка дозволяла користувачам торгувати криптовалютами через біржу та однорангові сервіси. Повідомляється, що платформа продовжує працювати в Росії, імовірно, з хмарочоса «Вежа Федерація» в Москві.
Що сталося між Binance і Bitzlato?
Міністерство юстиції оголосило 18 січня, що Анатолія Легкодимова, громадянина Росії, який проживає в Китаї, звинуватили в керуванні незареєстрованою компанією з обміну грошей. Біржа «підтримувала високотехнологічну вісь крипто-злочинності», обробляючи 700 мільйонів доларів незаконних коштів.
Binance обробила близько 346 мільйонів доларів у біткойнах для біржі цифрової валюти Bitzlato. За даними Міністерства юстиції, Bitzlato похвалився слабкістю перевірок своїх клієнтів. За даними FinCEN, Binance була єдиною значущою біржею криптовалют серед провідних контрагентів Bitzlato.
За даними FinCEN, з Bitzlato взаємодіяли також російськомовний ринок наркотиків у темній мережі Hydra, незначна біржа під назвою LocalBitcoins і веб-сайт для інвестування криптовалют під назвою Finiko. FinCEN визначив Finiko як «передбачуване шахрайство Ponzi з криптовалютою, розташоване в Росії».
FinCEN не уточнив масштаби взаємодії суб’єктів із Bitzlato. Однак Bitzlato була зареєстрована в Гонконзі як «велика компанія з відмивання грошей», пов’язана з російськими незаконними фінансами.
Binance обробив майже 20,000 2018 BTC для Bitzlato з травня XNUMX року до його призупинення, згідно з даними, отриманими blockchain судово-медичної фірми Chainalysis і Reuters. Протягом цього періоду Binance отримала майже 175 мільйонів доларів у біткойнах від Bitzlato, що зробило її найбільшим контрагентом-отримувачем.
BNB падає з наближенням 1 лютого
Минулого тижня було багато новин Binance, не всі вони були позитивними. З 100,000 лютого клієнти Binance не зможуть купувати чи продавати активи вартістю менше 1 XNUMX доларів. Це суттєва зміна в Binance-SWIFT відносини. Криптовалютна біржа поклала провину за це рішення на одного зі своїх банківських партнерів, який залишився анонімним. Це могло статися, як тільки Signature Bank відмовився від крипто-гіганта.
Відповідно до щотижневого технічного аналізу, ціна Binance Coin (BNB) перевищила горизонтальний рівень підтримки в 250 доларів США після падіння нижче нього в травні 2021 року (зелене коло).
Після цього він підскочив до максимуму в 398 доларів, а потім опустився, що призвело до довгого верхнього гніту та підтвердження зони в 360 доларів як рівня опору.
Відтоді ціна BNB залишалася незмінною в цьому діапазоні. Поточний висхідний рух створив вищий мінімум порівняно з мінімумами травня 2021 року, що вважається позитивним показником. Це перша ознака того, що поточний спадний тренд після історичного максимуму може закінчитися.
Незважаючи на щотижневі позитивні показники, денний графік передбачає зниження ціни BNB на лютий.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/