(Bloomberg) — Засновник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід відповідальний за «одне з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки», і розслідування передбачуваної схеми «триває», — заявив у вівторок прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.
Найбільш читане з Bloomberg
Раніше того ж дня Бенкмен-Фріду було висунуто звинувачення за вісьмома кримінальними обвинуваченнями, включаючи змову та шахрайство з електронною поштою, за нібито зловживання мільярдами доларів коштів клієнтів для підтримки свого криптофонду Alameda Research. Бенкман-Фрід був заарештований у понеділок на Багамах, де він жив.
Хоча 30-річний Бенкмен-Фрід може не відповідати типовому профілю людини, яка обманює інвесторів, «ви можете вчинити шахрайство в шортах і футболках на сонці — це теж можливо», — сказав Вільямс під час прес-конференції в Нью-Йорку. Йорк. Передбачувана схема включала «брудні гроші», які «використовувалися для обслуговування бажання Бенкмана-Фріда придбати двопартійний вплив і вплинути на державну політику у Вашингтоні», – сказав федеральний прокурор.
«Хоча це наше перше публічне оголошення, воно не буде останнім», — сказав Вільямс.
Прокуратура стверджує, що Бенкмен-Фрід використав десятки мільйонів доларів доходів для незаконних внесків у політичні кампанії.
«Він полював на своїх клієнтів, жертв цієї справи, зловживаючи довірою, наданою не лише своїй компанії, але й собі як керівнику цієї компанії», — заявив помічник голови ФБР у Нью-Йорку Майкл Дрісколл. «Хочу пояснити: у цій справі йдеться про шахрайство. Шахрайство є шахрайство».
У разі визнання винним Бенкмен-Фрід може отримати до 20 років ув’язнення за кожне з обвинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей, а також по п’ять років за шахрайством з товарами та цінними паперами та шахрайство з фінансуванням кампанії, повідомляє Міністерство юстиції США. йдеться в заяві. Підсудні «білі комірці», якщо їх визнають винними, рідко відбувають максимальні терміни, встановлені законом.
Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подали окремо у вівторок до суду на Бенкмана-Фріда за його ймовірну роль у краху FTX.
З моменту заснування FTX у 2019 році Бенкман-Фрід «почав таємно та неналежним чином перенаправляти кошти клієнтів у свій крипто-хедж-фонд Alameda Research», — сказав на прес-конференції директор SEC із забезпечення виконання зобов’язань Губір Гревал. «Картковий будиночок Банкмана-Фріда почав руйнуватися, коли ціни на криптовалюту різко впали у 2022 році».
Крах показує, що торгівля на невідповідній торговій платформі створює ризики для інвесторів і не пропонує захисту від шахрайства, сказав Грюол. «Вкрай важливо, щоб невідповідні платформи прийшли у відповідність» з регуляторними органами США, сказав він.
«Злітно-посадкова смуга стає все коротшою, щоб вони могли прийти й зареєструватися в нас, а для тих, хто цього не зробить, відділ правоохоронних органів готовий вжити заходів», — сказав Грюол.
Докладніше: Бенкмен-Фрід Балкс на екстрадицію в США розглядає справу про шахрайство
– За сприяння Боба Ван Воріса.
(Оновлення з максимальними вироками за ймовірні злочини.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html