- Бенджамін Дало та Сем Рід також визнали свою провину
- Двом іншим співзасновникам також наказали виплатити по 10 мільйонів доларів кожному
- BitMEX заснована в 2014 році, материнською компанією є HDR Global Trading
Головний прихильник Bitmex Артур Хейс не буде ув’язнений за нехтування Законом США про банківську таємницю. Враховуючи все, попередній генеральний директор торгівлі криптовалютами був засуджений до півроку домашнього ув’язнення та двох років умовного терміну. Хейс погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.
Артур Хейс з Bitmex засуджений
Відділення юстиції США (DOJ) повідомило в п'ятницю, що організатор і попередній генеральний директор торгівлі підлеглими цифровими валютами Bitmex був засуджений за нехтування Законом про банківську таємницю (BSA). Хейс визнав зловживання Законом про банківську таємницю в лютому.
Міністерство юстиції стверджує, що 36-річний Хейс з Майамі, штат Флорида, був засуджений до півроку домашнього ув’язнення та двох років умовного терміну. Хейс додатково погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів у зв’язку з підвищенням грошової суми від злочину.
Американський юрист Деміан Вільямс зрозумів, що, будуючи етап обміну цифровими грошима, який приніс йому величезну кількість доларів, Хейс рішуче кинув виклик американському законодавству, яке очікує, що організації будуть робити свій внесок, щоб допомогти запобігти порушенням і оскверненню.
Вільямс додав, що він свідомо знехтував реалізувати та не відставати навіть від принципового ворога щодо ухилення від сплати податків, що дозволило Bitmex працювати як стадія в тіні секторів монетарного бізнесу.
Двоє інших головних прихильників Bitmex, Бенджамін Дало і Сем Рід, також зізналися, і їх планують засудити рано чи пізно.
Як і Хейса, двох інших головних прихильників додатково попросили виплатити по 10 мільйонів доларів кожному у вигляді загального покарання, пов’язаного з грошовими коштами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найкращі стейблкоіни втратили 7 мільярдів доларів у травні
Детальніше про Артура Хейса
Артур Хейс — американський брокер, бізнесмен, підлеглий дилер, прихильник біткойнів і піонер фінтех. Він був генеральним директором і головним прихильником BitMEX разом з Беном Дело та Семюелем Рідом. BitMEX заснована в 2014 році, материнською організацією є HDR Global Trading.
Хейс є попереднім генеральним директором BitMEX і материнської організації 100x Group. BitMEX — це передова стадія обміну ресурсами, яка принесла трильйони доларів на торгівлю цифровою валютою. BitMex знаходиться на Сейшельських островах. Hayes знаходиться в Гонконгу. У жовтні 2020 року Хейс пішов з посади генерального директора BitMEX.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/