Технологія Anchorage карається OCC за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей

• Anchorage стала першою криптокомпанією в Сполучених Штатах, якій OCC надав статут національного банку. Колишній тимчасовий контролер валюти Браян Брукс тимчасово був генеральним директором Binance.

• У четвер OCC видав наказ щодо отримання згоди проти Anchorage Digital, посилаючись на неспроможність компанії розробити та впровадити програму відповідності відповідно до обов’язкового Закону про банківську таємницю (BSA) та правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

• У банку є 15-денний термін, щоб сформувати комітет для певних коригувальних кроків, щоб забезпечити відповідність нормам AML та BSA, а також хід випуску дає звіт про угоду в міру її виконання. Федеральне бюро також наказало Анкориджу мати під рукою офіцера BSA, щоб гарантувати дотримання вимог.

Банк припустив, що дії OCC можуть створити регуляторний прецедент, заохочуючи інші компанії в цьому просторі створювати уповноважені на федеральному рівні банки цифрових активів. Управління валютного контролю США (OCC) оголосило, що буде домагатися розпорядження про припинення діяльності банку-зберігача криптовалюти Anchorage Digital за незгоду з рекомендаціями щодо ухилення від сплати податків (AML).

Зусилля виправити недоліки

У четвер OCC видав наказ щодо отримання згоди проти Anchorage Digital, посилаючись на неспроможність компанії розробити та впровадити програму відповідності відповідно до обов’язкового Закону про банківську таємницю (BSA) та правил боротьби з відмиванням грошей (AML). Такі дії, за даними урядового офісу, ставлять Anchorage Digital в порушення операційної угоди з OCC, яка була підписана в січні 2021 року.

Незалежно від того, чи беруть участь вони в традиційних або унікальних операціях, OCC дотримується однакових високих стандартів для всіх національних банків, за словами Майкла Хсу, виконуючого обов’язки контролера валюти. Якщо установи не дотримуються федеральних правил і положень, ми вживаємо заходів і притягаємо їх до відповідальності.

Anchorage не підтверджує і не спростовує висновки інспектора. Згідно з рішенням, банк розпочав коригувальні дії та зобов’язується вжити всіх необхідних та належних зусиль для усунення недоліків. За визначенням, розпорядження про надання згоди означає, що дві сторони — у цьому випадку Анкорідж і OCC — досягли принципової угоди про те, як діяти.

Anchorage Digital заявила у заяві для Cointelegraph, що вона вже працює над посиленням сфер, визначених [OCC], і продовжить зміцнювати ці сфери, посилюючи новий стандарт цифрових активів для внутрішнього контролю та процедур BSA/AML, і що він продовжить зміцнювати ці сфери, посилюючи новий стандарт цифрових активів для внутрішнього контролю та процедур BSA/AML. Банк припустив, що дії OCC можуть створити регуляторний прецедент, заохочуючи інші компанії в цьому просторі створювати уповноважені на федеральному рівні банки цифрових активів.

Звіти про хід робіт

Згідно з OCC, у банку є 15-денний термін, щоб сформувати комітет для певних коригувальних кроків для забезпечення відповідності нормам AML та BSA, а також видавати звіти про хід виконання плану в міру його виконання. Федеральне бюро також наказало Анкориджу мати під рукою офіцера BSA, щоб гарантувати дотримання вимог.

У січні 2021 року Anchorage стала першою криптокомпанією в Сполучених Штатах, якій OCC надав статут національного банку. Колишній тимчасовий контролер валюти Браян Брукс був тимчасово генеральним директором Binance.US, перш ніж стати генеральним директором стартапу з майнінгу криптовалют Bitfury після відходу з урядової установи.

ALSO READ: Хакер залишив $1 млн смарт-контракту, запрограмованого на знищення

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)