Все, що вам потрібно знати про торгівлю Wash і відмивання грошей у NFT

Cryptopunks, проект NFT Larva Labs, став свідком «розпродажу» в мережі Ethereum у жовтні 2021 року.

Торгівля на прання може здійснюватися трейдером або фірмою з різних причин. Наприклад, метою може бути заохочення купівлі з метою підвищення цін або стимулювання продажу, щоб знизити ціни. 

Трейдер може здійснити розпродаж, щоб зафіксувати втрату капіталу, перш ніж викупити актив за нижчою вартістю, таким чином вимагаючи відшкодування податку.

Що таке торгівля пранням?

Як було сказано раніше, миттєва торгівля — це процес продажу та купівлі одного і того ж активу кілька разів за короткий період часу.

Коли трейдер або інвестор купує та продає одні й ті ж цінні папери кілька разів протягом короткого періоду часу, щоб обдурити інших гравців ринку щодо ціни або ліквідності активу, це називається торгівлею з відмиванням.

Трейдери використовують миттєву торгівлю як стратегію маніпулювання ринком, щоб впливати на торговельну активність і ціну активу. Як правило, один або кілька агентів, які вступають у змову, укладають серію угод без урахування ринкових ризиків, залишаючи агентів-антагоністів у тому ж положенні, що й раніше.

Процес торгівлі мийкою

Намір сторін, які беруть участь у торгівлі мийками, а також результат такої угоди дозволяють торгівлі мийками досягти своєї мети.

Коли інвестор купує та продає токени одного активу одночасно, це відомо як миттєва торгівля. З іншого боку, визначення «мивних торгів» йде ще далі, враховуючи мету або намір інвестора та результат угоди.

Концерн «Відмивання грошей».

Коли продажі NFT націлені на «самофінансовані» місця, відбуваються такі злочини, як відмивання грошей і схеми торгівлі «миття».

Відмивання грошей давно є проблемою в індустрії мистецтва, і зрозуміло чому. Через їхню історію та псевдонімність криптоактивів багато людей задаються питанням, чи є NFT уразливими до подібних зловживань. Отже, чи можна використовувати NFT для відмивання грошей?

Шахраї, вірусні оператори та Chatex використовують NFT для відмивання грошей. Chatex – це криптовалютний банк, який має на меті зробити транзакції з біткойнами безпечними, простими та доступними для широкого кола клієнтів, зберігаючи при цьому функціональну перевагу над традиційним банківським обслуговуванням.

ALSO READ: Ірландія заборонила політичні пожертвування криптовалют

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)