Керолайн Еллісон з Alameda, Гарі Ван з FTX визнають себе винними в звинуваченнях у шахрайстві Міністерства юстиції, також домовилися з SEC, CFTC

Колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гарі Вонг визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з крахом FTX, оголосив прокурор США Деміан Вільямс у середу ввечері.

Команда Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також оголосила про звинувачення проти цих двох, заявивши, що Еллісон маніпулював ціною FTT, біржовий токен, випущений FTX за вказівкою засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда.

За словами Вільямса, вони співпрацюють зі слідчими. Прокурор США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) не уточнив, у чому звинувачують цих двох. Протоколи суду не були доступні одразу.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був звинувачений у восьми злочинах SDNY раніше цього місяця після його арешту в Нассау. Звинувачення включають відмивання грошей, шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та порушення фінансування кампанії. Вільямс підтвердив у своїй заяві, що його екстрадують до США, заявивши, що засновник FTX перебуває під вартою ФБР і постане перед судом «якнайшвидше».

Детальніше: Кабал із сусідів по кімнаті Бенкмена-Фріда на Багамах керував його криптоімперією – і зустрічався. Інші працівники мають багато запитань

У своїй заяві заступник директора SEC з правозастосування Санджай Вадхва сказав, що ці троє «були активними учасниками схеми приховування суттєвої інформації від інвесторів FTX, у тому числі завдяки зусиллям пана Бенкмана-Фріда та пані Еллісон для штучного підвищення вартості FTT , який служив заставою для нерозкритих позик, які Alameda взяла у FTX відповідно до своєї нерозкритої та практично необмеженої кредитної лінії».

«Тайним шляхом перекачуючи кошти клієнтів FTX в бухгалтерські книги Alameda, обвинувачені приховали цілком реальні ризики, з якими зіткнулися інвестори та клієнти FTX», — сказав Вадхва.

Еллісон була близькою довіреною особою Bankman-Fried's і стала мішенню прокуратури за її роль у маніпулюванні обмінним токеном FTX FTT, який Аламеда використовував як заставу для інвестицій. На початку грудня Еллісон, який, як вважають, проживає в Гонконзі чи Нассау, був помічений на Манхеттені у кафе, що змусило багатьох запідозрити, що вона співпрацює з владою.

Історія продовжується

Детальніше: Генеральний прокурор Багамських Островів заявив, що Сема Бенкмана-Фріда екстрадують у середу

Незабаром після цього Еллісон найняла юридичну фірму WilmerHale, щоб представляти себе. WilmerHale вважає Стефані Авакян, колишнього директора Відділу правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж США, одним із своїх найкращих адвокатів.

«Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час випередити це. Ми рухаємось швидко, і наше терпіння не вічне», – сказав Вільямс.

Зі свого боку, CFTC висунув аналогічні звинувачення проти Вана та Еллісона, заявивши, що Еллісон вчинив шахрайство та зробив «суттєві спотворення», пов’язані з продажами FTT, водночас стверджуючи, що Ван «дозволив Alameda підтримувати фактично необмежену кредитну лінію на FTX».

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 02:30 UTC): Додає додаткову інформацію.

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня, 02:40 UTC): Додає комісію SEC, CFTC.