З тих пір, як новини навколо біржі FTX почали обертатися, весь ринок криптовалюти був понівечений FUD. З кожним днем влада виявляє шокуючі факти навколо SBF та біржі.
Станом на 19 листопада PeckShieldAlert опублікував твіт, у якому стверджував, що основний криптовалютний гаманець, пов’язаний із дрейнером FTX, містить 250,735.1 XNUMX Ефіріум [ETH] жетони. На момент публікації ці токени ETH коштували 302.6 мільйона доларів. Таким чином, гаманець гравця став 27-м найбільшим власником ETH.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 наразі містить 190.5 $ БНБ ($51.5 тис.) і ~1.68 млн $ DAI на BSC
0x2Cfe замінив ~44,235.4 XNUMX $ БНБ за 3 тис $ ETH і 7.5 млн стейблкойнів
Потім ці ~7.5 млн стейблкоїнів обмінялися на ~6.2 тис $ ETH
Все поміняно $ ETH консолідовано до FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Листопад 19, 2022
Останні транзакції включають один пов’язаний рахунок, який обміняв понад 44,000 XNUMX BNB за 3,000 ETH і 7.5 мільйонів доларів у стейблкойнах. Потім ці стейблкойни були обміняні на 6,200 ETH, що дало загальну суму переклад 9,200 ETH на головний гаманець FTX, згідно з EtherScan. Два інші пов’язані гаманці також перевели понад 10,000 XNUMX ETH на основний гаманець.
Минулого тижня кошти FTX були переведені на різні гаманці. Користувач Twitter Zack Voell зазначив підозрілі транзакції на 400 мільйонів доларів. Це було приблизно в той самий час, коли FTX подала заяву про банкрутство після краху.
Ходять чутки, що триває злом FTX.
А FTX .com не працює.
— Зак Воелл (@zackvoell) Листопад 12, 2022
На початку цього тижня непов’язаний обліковий запис крипто-гаманця обмінялися 34,000 4,500 BNB за 87.5 34 ETH і три мільйони доларів Binance. Гаманець додатково містив 5.1% ефіру. Власник гаманця, який на той момент також був 3.3-м найбільшим власником ETH, додатково перевів XNUMX мільйона доларів США в ETH і XNUMX мільйона доларів США відповідно з двох інших гаманців у основний гаманець.
Таємниця FTX: хак у грі чи внутрішня робота?
Були припущення щодо того, чи були ці транзакції пов’язані з хакерським шахрайством чи внутрішньою роботою. Це особливо враховуючи те, що FTX призупинив виведення коштів користувачами, коли стало відомо про його фінанси.
FTX включив ці деталі, коли це було подано на банкрутство в суді. FTX також заявила, що повідомила про це прокуратуру США, Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Оскільки регулюючі органи будуть проводити подальше розслідування цього питання, для них буде складно повернути ці кошти, враховуючи довгий слід транзакцій. FTX стверджує, що має активи та зобов’язання на суму 10-50 мільярдів доларів із понад 100,000 XNUMX кредиторів.
Джерело: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/