Засновників Forsage звинувачують у ймовірній схемі «Глобального Понці» на суму 340 мільйонів доларів на блокчейні Ethereum

Федеральне велике журі округу Орегон висунуло звинувачення проти осіб, які, як вважають, були організаторами «глобальної афери Понці», відомої як Форсаж, яка, як кажуть, принесла 340 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції (МЮ) 22 лютого чотирьох російських засновників, Володимира Охотнікова, Олену Обламську, Михайла Сергєєва та Сергія Маслакова, офіційно звинуватили в ключових ролях у схемі, яка зібрала приблизно 340 мільйонів доларів від жертв-інвесторів. Така інформація випливає з офіційного обвинувачення.

Прокурор США Наталі Вайт з округу Орегон заявила, що «сьогоднішній обвинувальний висновок є результатом ретельного розслідування, яке витратило місяці на з’єднання воєдино систематичної крадіжки сотень мільйонів доларів». Вона також заявила, що «висунення звинувачень проти іноземних акторів, які використовували нові технології для вчинення шахрайства на фінансовому ринку, що розвивається, є складною спробою, можливою лише за умови повної та повної координації кількох правоохоронних органів».

Forsage рекламував себе як децентралізовану фінансову платформу з низьким рівнем ризику, яка базувалася на блокчейні Ethereum і пропонувала клієнтам можливість створювати пасивний дохід у довгостроковій перспективі. З іншого боку, аналітика блокчейнів нібито показала, що вісімдесят відсотків «інвесторів» Forsage отримали назад менше грошей, ніж вони спочатку внесли.

Аналіз смарт-контрактів, як повідомило Міністерство юстиції (DOJ), показав, що гроші, які були отримані, коли нові інвестори придбали «слоти» в смарт-контрактах Forsage, були спрямовані старішим інвесторам, що узгоджується з визначенням «Понці». схема».

У Forsage є активний обліковий запис у Twitter, у якому вони нещодавно опублікували тему про те, що учасники спільноти, які беруть участь у «Програмі посольства», зможуть отримувати щомісячні заохочення, виконуючи певні дії. Твіт був опублікований 22 лютого.

1 серпня Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення в шахрайстві та продажу незареєстрованих цінних паперів чотирьом засновникам і семи засновникам компанії. У той час виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетичних ресурсів Комісії з цінних паперів і цінних паперів Керолін Велшханс сказала: «Шахраї не можуть обійти федеральні цінні папери. закони, зосередивши свої схеми на розумних контрактах і блокчейнах».

Ще в 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін також висловила занепокоєння щодо Forsage, вказавши, що це може бути схема Понці. Однак через місяць платформа залишилася другою за популярністю децентралізованою програмою (DApp) у блокчейні Ethereum.

Коли прокурор висуває кримінальне звинувачення проти особи чи групи та звинувачує їх у вчиненні злочину, це називається обвинуваченням. Проте обвинувальний акт подається великим журі, якщо прокурорам вдалося переконати більшість членів великого журі в тому, що офіційне звинувачення є виправданим після розслідування.

Використання суддів присяжних є широко поширеною практикою при переслідуванні значних кримінальних злочинів на федеральному рівні та штаті.