Чи Сем Бенкман-Фрід із FTX просто порушив домашній арешт, перевівши 648,000 XNUMX доларів США в ETH? ⋆ ZyCrypto

Про це свідчать останні звіти онлайн-аналітика BowTiedIguana Сем Банкмен Смажений, співзасновник FTX, який опинився в бойовому стані, міг витягнути зі свого гаманця 570 ETH вартістю близько 682,000 XNUMX доларів США, потенційно порушивши умови виходу під заставу, встановлені судом.

Відповідно до опублікованих твітів, побіжний погляд на транзакції в ланцюжку свідчить про те, що SBF міг перемістити кошти з адреси Sushiswap, успадкованої в 2020 році після поглинання біржі, що пережила бойові дії. BowTiedIguana ідентифікує 32 окремі адреси гаманців, що належать Alameda Research, які внесли до 56% переказаних коштів, а решта $322,000 XNUMX – з інших адрес.

За словами аналітика під псевдонімом, усі кошти були переведені на Renbridge, Fixedfloat та іншу криптобіржу на Сейшельських островах.

Відкликання, якщо буде доведено, може свідчити про порушення умови про звільнення під заставу, згідно з якою SBF залишається під домашнім арештом у домі своїх батьків і без доступу до особистих коштів понад 1000 доларів США, якщо це не дозволено. Таке порушення призведе до виплати застави в розмірі 250 мільйонів доларів або можливого тюремного ув'язнення на десятиліття.

Звіт розвідки Arkham свідчить про те, що Alameda Research, обвинувачена дочірня компанія FTX, здійснила таємний продаж токенів на основі Ethereum на суму близько 1.7 мільйона доларів США в стейблкоїни BTC і USDT. Керована Керол Еллісон компанія втратила або продала майже 20% свого стека токенів в 140 мільйонів доларів з листопада.

Окрім того, що SBF витратив 546 мільйонів доларів на акції Robinhood, яскравий спосіб життя SBF включає маєток на Багамських островах вартістю 300 мільйонів доларів, ще один пентхаус на 40 мільйонів доларів та сімейний будинок вартістю 16.4 мільйона доларів тощо. Незрозуміло, чи буде ця нерухомість частиною конфіскацій у справі про банкрутство, оскільки постраждалі кредитори перевищують імпайр-стейт.

Однак суд повинен буде довести, що SBF втручався в активи, призначені для виплат банкрутства, а не кошти з його особистих прав. Значна частина активів SBF – приблизно 3.5 мільярда доларів США – була конфіскована органами регулювання цінних паперів ще на Багамах, де SBF жив розкішно до свого арешту та екстрадиції, регулятори цінних паперів конфіскували активи на суму близько 3.5 мільярда доларів США.

Минулого тижня SBF вирішив екстрадицію до США, де обидва батьки є професорами права, після того, як суворі умови ув’язнення на Багамах загрожували його благополуччю під час ув’язнення, і він був поміщений під обов’язкову батьківську опіку. Гарі Ван і Керол Еллісон, близькі співробітники SBF, визнали себе винними до шахрайства та корупції, що відкриває можливість для нових висновків про безгосподарність з боку опального співзасновника.

Збитки, завдані падінням FTX, значно перевищують грошові втрати. Приголомшливі 9,500 працівників були звільнені в цьому просторі, більшість з яких походять з криптобірж, які нещодавно втратили довіру громадськості та довіру інвесторів.