Пер прес-релізМіністерство фінансів США оголосило про санкції проти Tornado Cash, децентралізованої біржі (DEX). Установа додала веб-сайт tornado.cash, пов’язані з ним організації та кілька адрес на базі Ethereum до свого спеціального списку громадян і заблокованих осіб (SDN) Управління контролю за іноземними активами (OFAC).
У цьому списку близько 40 адрес ETH, які, за даними Міністерства фінансів США, з 7 року обробили понад 2019 мільярдів доларів у загальному обсязі торгів. Частина їх роботи пов’язана з незаконною кібердіяльністю.
455 мільйонів доларів були пов’язані з кібератакою, яку нібито здійснила підтримувана Північною Кореєю хакерська група Lazarus Group, яка була санкційована Міністерством фінансів. Додаткові 100 мільйонів доларів були приписані нещодавньому пограбуванню Harmony Bridge і Nomad bridge, обидва проведені за останні кілька місяців.
Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, сказав наступне щодо оголошення та про ймовірну причетність Tornado Cash до незаконної діяльності:
Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не спромоглася запровадити ефективний контроль, спрямований на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків. Міністерство фінансів продовжуватиме агресивні дії проти міксерів, які відмивають віртуальну валюту для злочинців і тих, хто їм допомагає.
Міністерство фінансів США зробило важливе роз’яснення у своєму прес-релізі, визнавши, що більшість обсягів і діяльності криптовалютної торгівлі є законними. Однак вони вважають, що такі платформи, як Tornado Cash, можна використовувати для певної незаконної діяльності.
Зокрема, установа стурбована схемами програм-вимагачів, ухиленням від санкцій, ринками даркнету, шахрайством і незаконними обмінами. Як біткойніст повідомляє, Tornado Cash є другою пов’язаною з криптовалютою організацією, на яку накладено санкції Міністерством фінансів США, першою була Blender.io.
Чому ці санкції проти Tornado Cash відрізняються?
Схоже, що Міністерство фінансів стає все більш активним у накладенні санкцій на криптокомпанії та організації. У випадку з Tornado Cash установа навіть націлилася на своє потенційне джерело доходу для майбутнього розвитку.
Аналітик компанії Nansen зазначив, що адресу, де зберігаються внески та пожертви для Tornado Cash, включено до списку SDN OFAC. Криптоспільнота швидко відреагувала на оголошення Міністерства фінансів.
Просто уточню: це гаманець Tornado Cash, де вони отримували гранти Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo
Я забув, що нападник на Iron Bank пожертвував lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
- Ендрю Т (@Blockanalia) Серпень 8, 2022
В окремому прес-релізі криптоаналітичний центр Coin Center підкреслив, що санкції вплинуть на доступ громадян США до Tornado Cash. Список SDN OFAC створено для ідентифікації осіб, причетних до злочинної діяльності, наприклад тероризму.
Однак Coin Center сказав, що Tornado Cash — це не людина, не жива істота чи компанія, здатна виносити судження, а скоріше «робот», програмне забезпечення, розміщене на блокчейні Ethereum. Таким чином, інструмент і його технологія нейтральні. У релізі сказано:
Накладення санкцій на інструмент, який не є псевдонімом жодної особи, яка заслуговує санкцій, суттєво відрізняється від типового використання списку SDN. Це заборона технології, а не санкція проти людини.
Джеррі Бріто, виконавчий директор Coin Center, доданий:
Сьогоднішня дія виглядає не стільки як санкція проти фізичної чи юридичної особи, яка має повноваження. Здається, натомість це санкціонування інструменту, який є нейтральним за характером і який можна використати як з користю, так і з користю, як і будь-які інші технології.
Джерело: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/