Хто такий колишній криптовалютний мільярдер Баррі Сілберт, якого Кемерон Вінклвосс звинувачує в бухгалтерському шахрайстві?

Відповідно до звинувачень Кемерона Вінклвосса, генерального директора біржі криптовалют Gemini, в бурхливий відкритий лист, опублікований у Twitter У вівторок вранці Баррі Сілберт, генеральний директор хворої криптокомпанії Digital Currency Group (DCG), обдурив близько 340,000 XNUMX криптоінвесторів за допомогою Gemini Earn.

Оновлення Earn: відкритий лист до правління @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Камерон Вінклвосс (@cameron) Січень 10, 2023

Звинувачення виникли після того, як Genesis Global Trading, кредитна компанія, що повністю належить DCG, призупинила вилучення коштів клієнтів незабаром після Загибель FTX. Для свого продукту «Gemini Earn», який надавав інвесторам річні процентні ставки до 8%, Gemini співпрацювала з Книга Буття.

Брехнею вони намагалися виграти час, щоб втекти з ями, яку самі собі вирили.

За словами Вінклвосса, «змовляючись] робити неправдиві заяви та вводячи в оману інформацію щодо стабільності та фінансового здоров’я Genesis», Сілберт та його компанії нібито «ошукали» клієнтів Gemini. «Вони намагалися виграти час, щоб втекти з ями, яку вирили собі, брехнею».

У відповідь представник DCG написав такий коментар в електронному листі виданню Forbes:

Це ще одна відчайдушна та непродуктивна рекламна спроба Кемерона Вінклвосса зрушити критику з себе та Gemini, які несуть виключну відповідальність за роботу Gemini Earn та маркетинг програми серед користувачів. У відповідь на ці злісні, фіктивні та наклепницькі атаки ми залишаємо відкритими всі правові можливості. Щоб досягти консенсусу, який принесе користь усім сторонам, DCG продовжуватиме конструктивні дискусії з Genesis та її кредиторами.

За даними Bloomberg минулого тижня, SEC почала розслідування, а прокуратура США у Східному окрузі Нью-Йорка розглядає транзакції, пов’язані з бізнесом DCG. Жодних кримінальних звинувачень проти Зільберта чи його бізнесу не було висунуто. Forbes повідомив про зменшення частки Silbert у вартості DCG з $3.2 млрд до нуля минулого місяця. У той час, як вони заявили, непогашені зобов'язання DCG коштували дорожче, ніж її активи, в поточному ринковому кліматі.

Історія Сліберта

Для Зілберта, давнього прихильника криптовалют, який стверджує, що зробив свою першу інвестицію в Біткойн у 2012 році останні кілька місяців були надзвичайним занепадом. Зілберт був фінансовим підприємцем та інвестиційним банкіром до того, як почав працювати з цифровими активами. Отримавши ступінь у бізнес-школі Goizueta Університету Еморі в 1998 році, він шість років пропрацював спеціалістом з фінансової реструктуризації в інвестиційному банку Houlihan Lokey. Коли бульбашка Dot-Com лопнула, Сільберт працював над деякими з найвідоміших банкрутств, зокрема Enron і WorldCom.

Restricted Shares Partners, вторинна торгова платформа для співробітників корпорацій, які мають обмежені пакети акцій у публічних компаніях, була створена Сільбертом у 2004 році. За словами Сільберта, це найбільший клас активів без добре розвиненого вторинного ринку, як зазначено в профілі 2005 року. в New York Times. Ідея не є новою чи творчою, але зараз настав відповідний час через зростання хедж-фондів.

У 2008 році, коли він розширив торговельну платформу для охоплення акцій приватних компаній та альтернативних інвестицій, Сілберт змінив назву свого бізнесу на SecondMarket. Це було зроблено у відповідь на прохання про допомогу колишнього співробітника Facebook. До 2011 року SecondMarket мав понад 75,000 XNUMX зареєстрованих учасників і сприяв мільярдам доларів у приватних ринкових транзакціях.

Репутація Зілберта як фінансового підприємця зросла з розширенням SecondMarket. Він був визнаний Підприємцем року за версією Crain у 2009 році, а також одним із Підприємців року за версією Ernst & Young. Зілберт прийняв прохання тодішнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга приєднатися до його Ради з питань технологій та інновацій. Зілберт був включений у список Fortune «40 до 40». Він виступав перед Сенатом США щодо фінансових правил.

Початки DCG

У 2015 році Nasdaq придбала SecondMarket за нерозголошену суму. У тому ж році Silbert представив Digital Currency Group, холдингову корпорацію, розроблену для епохи Web3, але з естетикою старої школи. Новинний сайт CoinDesk, біткойн-траст Grayscale, компанія Foundry, що займається видобутком біткойнів, а також майже 200 додаткових інвестицій у цифрові активи та токени є серед активів, які DCG заснувала та придбала.

За словами Майка Кольєра, генерального директора та творця біткойн-майнера Foundry,

Бути частиною DCG було чудово, оскільки Silbert дозволяє нам дивитися на довгострокову перспективу, з точки зору десятиліть, і не особливо турбуватися про результати місяця за місяцем, квартал за кварталом.

Під час епідемії бурхливе зростання на ринку криптовалют спричинило стрімке зростання вартості портфеля DCG. У листопаді 700 року деякі акціонери Digital Currency Group продали свої акції на суму майже 10 мільйонів доларів США за 2021 мільярдів доларів.

У той час Сільберт похвалився CNBC: «Ми є найкращим проксі для інвестування в цю галузь». Крім того, Сілберт порівнював себе з нафтовим магнатом Джоном Д. Рокфеллером 19 століття. В інтерв’ю Wall Street Journal він порівняв криптоімперію DCG з нафтовим конгломератом Рокфеллера, сказавши: «Парадигма, яку я надихаю, — це Standard Oil».

Оскільки інституції та заможні інвестори вимагали можливості отримати доступ до біткойнів, Відтінки сірого, інвестиційний фонд, який тримає біткоіни від імені клієнтів, незабаром піднявся до позиції найціннішого активу DCG. Інвестори мають доступ до переваг біткойна через публічні акції Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC), але без необхідності фактично купувати та зберігати цифрову валюту, чого багатьом було заборонено робити. У відповідь компанія Grayscale обмежила інвесторів від швидкого викупу базового активу та запровадила фіксовану комісію у розмірі 2%, яка була більшою, ніж у інших ETF та закритих фондів. Базові біткойн-авуари GBTC коштували понад 43 мільярди доларів на своєму піку. Відтінки сірого надають рішення з порівнянною структурою для Ethereum та інші криптоактиви.

Майк Белші, генеральний директор зберігача криптовалют BitGo, згадує, що «раніше всі якось святкували це. Я вважаю, що багато людей мали невелику частку ревнощів до Grayscale за такий успішний продукт. Він служить невеликою дійною коровою». Продукт GBTC від Grayscale справді приніс 471 мільйон доларів доходу у 2021 році.

Феномен, відомий як «премія GBTC», коли ціна акцій GBTC торгується за вищу ціну, ніж базовий біткойн, утримуваний Grayscale, виник, коли інвестори почали цікавитися Grayscale. Для інвесторів хедж-фондів, у тому числі амбітного Three Arrows Capital, які створили арбітражні можливості. Книга Буття, кредитний підрозділ DCG, почав позичати гроші Three Arrows, які потім інвестував в акції GBTC, зберігаючи премію GBTC.

За словами Камеорна Вінклвосса, який стверджує, що Three Arrows Capital «виконувала роль лише каналу для Genesis, дозволяючи йому вступати в те, що фактично було обміном біткойнів на акції GBTC з Grayscale Trust», ця торгівля між Genesis і Three Arrows Capital «підвищив AUM Grayscale Bitcoin Trust і, як наслідок, гонорари, отримані його спонсором, Grayscale Investments».

Премія GBTC стала дисконтом GBTC у 2021 році (при цьому акції GBTC почали торгуватися за ціною, нижчою за базовий біткойн). Тим не менш, Genesis продовжував надавати кредити Three Arrows Capital. За словами Вінклвосса, «передбаченим наслідком цього було запобігання продажу акцій GBTC на ринку, але для Genesis це мало небажаний вплив на збереження своєї ризикової позиції та дозволило їй рости».

Тим часом материнська компанія Digital Currency Group почала брати позики у своєї власної кредитної компанії Genesis і інвестувати гроші в GBTC, публічний траст її власної дочірньої компанії Grayscale. Після того, як премія GBTC перетворилася на знижку, DCG придбала акції GBTC на суму приблизно 800 мільйонів доларів.

За словами Рама Алувала, генерального директора консультанта з інвестицій у криптовалюту Lumida Wealth,

DCG здійснював торгівлю, аналогічну хедж-фонду, купуючи власний продукт на кредитне плече.

Книга Буття Після краху Three Arrows Capital у червні 1.2 року на її балансі залишилася діра в розмірі майже 2022 мільярда доларів. Вона перевела цю суму в облікові записи своєї материнської фірми, Digital Currency Group, у формі векселя з 10-річним терміном погашення .

У Genesis була проблема з ліквідністю, яку вони перетворили на проблему платоспроможності, стверджує Алувалая. Проте ці втрати залишаються.

Gemini, біржа Winklevoss, продовжувала покладатися на Genesis для своєї програми заробітку ще протягом п’яти місяців після припинення діяльності Three Arrows, і клієнти все ще могли викупити свою криптовалюту. Однак крах FTX схилив чашу терезів і змусив Genesis припинити всі викупи.

Повідомляється, що Genesis домагався капітального вливання 1 мільярда доларів після закриття FTX, але ніхто не зацікавився, оскільки інвестори втекли. Genesis звільнив 30% своєї робочої сили кілька днів тому, коли DCG закрила свій підрозділ управління капіталом у своїй штаб-квартирі.

споріднений

FightOut (FGHT) – перейдіть, щоб заробити в Метавсесвіті

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок