У промові перед аудиторією про дотримання вимог на Chainalysis LINKS у четвер Мінфін США попередив криптоіндустрію про зростання занепокоєння щодо криптовалют. Він закликав постачальників криптовалютних послуг завчасно виявляти гаманці, які належать суб'єктам санкцій або пов'язані з незаконними схемами, такими як програмне забезпечення-викуп і діяльність з відмивання грошей.
Зростаюче занепокоєння щодо крипто-злочинів, багатомільярдної гальки, яка в деяких випадках зараз загрожує національній безпеці, лежало в основі цього оголошення.
Відмивання грошей є серйозним злочином,
сказав директор FinCen Кеннет Бланко. Він додав, що вони хочуть захистити фінансову систему США від злочинців і терористів, які причетні до незаконних операцій.
У Мінфін США вважають, що blockchain Технологія може використовуватися для відмивання грошей і попереджає криптоіндустрію, щоб вона «встала і звернула увагу» на те, що робить агентство.
Казначейство США внесе певні гаманці в чорний список
Хакери використовували серію криптоміксерів для відмивання вкрадених коштів від великих хакерів. Представник Мінфіну США закликає криптоіндустрію взяти на себе відповідальність за свою роль у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.
Агентство внесе в чорний список певні гаманці, які, як відомо, є проблемними, а це означає, що доступ до будь-яких коштів, що зберігаються в цих гаманцях, стане майже неможливим.
Цей крок є частиною зростаючого занепокоєння з приводу ризику крипто-злочинів і злому, особливо у світлі нещодавньої хвилі атак криптоджекінга. Це крок, спрямований на стримування криптохакерів і злочинців, які використовували ці гаманці для своєї діяльності.
Нещодавно Міністерство фінансів США запустило службу змішування криптовалют Blender.io із санкціями. Це запобігло транзакціям з громадянами США, які надавали послуги зловмисникам, з якими втекли $ 600 мільйонів з сайдчейну Ronin на початку цього року.
Міністерство фінансів також розглядає можливість більш прямих попереджень про те, які гаманці пов’язані зі злочинною діяльністю. Крім того, вони запровадять політику, яка вимагатиме від криптобірж блокувати транзакції з гаманців у своїх чорних списках.
Тим не менш, казначейство не оприлюднило повний список гаманців із чорного списку, але оголосило, що опублікує їх протягом найближчих тижнів.
Криптозлочинність зростає
Зростає стурбованість крипто-злочинами, які в деяких випадках зараз загрожують національній безпеці. Цього місяця Міністерство фінансів США вперше санкціонувало криптомікшер – інструмент конфіденційності в мережі, який власники криптовалюти використовують, щоб приховати свої сліди – за обробку активів, викрадених північнокорейськими хакерами під час пограбування Axie Infinity.
Міністерство фінансів стурбовано тим, що користувачі, які належним чином не захищають свої приватні ключі, можуть стати мішенню для хакерів, які потім можуть використовувати ці ключі для крадіжки коштів зі своїх рахунків. Міністерство фінансів почне з моніторингу транзакцій у своїй власній мережі, але каже, що в майбутньому включатиме інші мережі.
Тим часом сервіс відстеження криптовалют Etherescan показує, що близько 230 мільйонів доларів викрадених коштів було переміщено на кілька адрес гаманців. На це направлено майже 160 мільйонів доларів Касовий міксер Tornado щоб приховати сліди фонду.
Служба змішування монет дозволяє здійснювати анонімні крипто-транзакції між двома сторонами, генеруючи секретний хеш щоразу, коли користувач депонує активи. Він зберігає особистість користувача та покупця повністю анонімними.
Вперше Мінфін санкціонує змішувач віртуальних валют,
Про це заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Змішувачі віртуальних валют, які допомагають незаконним транзакціям, загрожують інтересам національної безпеки США. Ми вживаємо заходів проти незаконної фінансової діяльності з боку КНДР і не дозволимо державним крадіжкам та його факторам, що сприяють відмиванню грошей, залишитися без відповіді.
Криптовалюти є частиною більшої екосистеми додатків і проектів, які використовують технологію блокчейн. Ця екосистема записує транзакції в глобальній мережі комп’ютерів.
Ця більша екосистема все ще розмножується, і відповідні правила можуть спонукати інвесторів відчувати себе комфортніше, вкладаючи гроші в блокчейн-компанії.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/