Міністерство фінансів США вводить санкції проти відомого міксера Crypto Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на популярний міксер криптовалют Tornado Cash і внесло в чорний список пов’язані адреси Ethereum.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято для запобігання подальшому приховуванню «доходів від незаконної кібердіяльності та інших злочинів», а також для підтримки національної безпеки США.

"Сьогодні Міністерство фінансів накладає санкції на Tornado Cash, змішувач віртуальних валют, який відмиває доходи, отримані від кіберзлочинів, у тому числі вчинених проти жертв у Сполучених Штатах», сказав Браян Е. Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

Крім того, OFAC звинуватив Tornado Cash в неодноразовій нездатності запровадити адекватний контроль, спрямований на запобігання сприяння фінансовим злочинам, незважаючи на публічні запевнення. Після санкцій Circle заморозив USDC на облікових записах, пов’язаних із цими адресами, а GitHub призупинив внески в Tornado.

Tornado Cash, протокол, побудований на Ethereum, допомагає користувачам підтримувати повну конфіденційність, без розбору сприяючи анонімним транзакціям у блокчейні. Платформа отримує криптоактиви з різних транзакцій, які потім змішує, перш ніж допомогти користувачам анонімно перевести гроші. З моменту запуску в 2019 році протокол дедалі частіше перевіряється владою США, і все більше зловмисників обирають його для відмивання незаконних криптовалютних коштів.

За даними OFAC, з моменту запуску протокол використовувався для відмивання криптоактивів на суму понад 7 мільярдів доларів, у т.ч. Викрадено 620 мільйон доларів пов’язаною з Північною Кореєю групою Lazarus із мережі Ronin на початку цього року. Платформа також допомогла відмити понад 98 мільйонів доларів, вкрадених у червні з Harmony Bridge, а також щонайменше 7.8 мільйонів доларів під час пограбування Nomad Heist у серпні 2022 року.

Після останньої санкції все майно, а також дочірні компанії Tornado cash у США будуть заблоковані. Санкції також заборонили громадянам США користуватися платформою, а неплатникам загрожували значні штрафи за порушення санкцій. У минулому мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) нарахувала значні штрафи операторам протоколів, пов’язаних із крипто-змішувачами, у тому числі цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів Ларрі Діну Гармону, засновнику Helix, крипто-змішувача на основі даркнету, який був звинувачений у відмиванні понад 350,000 2014 біткойнів між 2017 і XNUMX роками.

Роман Семенов, засновник Tornado cash, стверджував, що протокол повністю децентралізований і його команда мало контролює його. «Спільнота Tornado Cash докладає всіх зусиль, щоб переконатися, що його можуть використовувати хороші актори, надаючи, наприклад, інструменти відповідності. На жаль, технічно неможливо заборонити будь-кому використовувати смарт-контракт у блокчейні». – сказав Семенов.