Комісія з цінних паперів і цінних паперів США висунула звинувачення 8 особам і компаніям, пов’язаним з криптошахрайством на 45 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення Нілу Чандрану та семи іншим фізичним і юридичним особам в організації шахрайської схеми інвестування криптовалюти під назвою CoinDeal. 

Підозрювані нібито ошукали інвесторів на суму близько 45 мільйонів доларів протягом багатьох років і використали гроші для купівлі нерухомості, автомобілів і човна.

Припинення злочину

SEC обвинувачений Ніл Чандран, Майкл Гласпі, Гаррі Девідсон, Лінда Нотт, Емі Моссел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC у розкраданні 45 мільйонів доларів США через свою шахрайську компанію CoinDeal. 

Особи пообіцяли продати проект, заснований на блокчейні, групі відомих покупців, що гарантувало б великі прибутки для інвесторів. Вони також обманули їх щодо оцінки CoinDeal і компаній, залучених до потенційної угоди з придбання.

Відповідачі керували своєю схемою з січня 2019 по 2022 рік. Продаж CoinDeal так і не відбувся, і інвестори не отримали жодних розподілів за свою участь у проекті. SEC також стверджувала, що Чандран, Гласпі, Девідсон, Нотт і Моссел використали накопичені 45 мільйонів доларів на придбання автомобілів, нерухомості та човна. Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго, прокоментував:

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500,000 XNUMX разів.

Як стверджується в нашій скарзі, насправді все це була просто продумана схема, за якою відповідачі збагатилися, обманюючи десятки тисяч роздрібних інвесторів».

Міністерство юстиції США раніше заарештувало Чандрана за злочини, пов’язані з шахрайством і незаконними грошовими операціями під час участі в CoinDeal.

Комісія прагне накласти штрафи та постійні заборони на всіх відповідачів. У той же час він наполягає на тому, що на Чандран має бути накладено судову заборону на основі поведінки. 

Попереднє полювання SEC

Американський регулятор запущений інше розслідування проти двох консалтингових компаній та їх власника – Габріеля Едельмана – за те, що вони керували криптовалютною схемою, схожою на Понці, у вересні минулого року. 

Імовірно, організації діяли з лютого 2017 року по травень 2021 року, залучивши від інвесторів майже 4.4 мільйона доларів. 

Едельман пообіцяв, що вкладе капітал у криптовалюти, придбані за зниженими ставками. Однак він направив «лише невелику частину коштів інвесторів у цифрові активи», використавши решту для покупки особистих речей і надсилання грошей членам родини. SEC детально пояснила, як працювала схема Понці Едельмана:

«Наприклад, один інвестор спочатку вклав 50,000 75,000 доларів. Едельман повернув 600,000 720,000 доларів США протягом кількох місяців, а згодом інвестор інвестував ще 1,000,000 15 доларів США. Через кілька місяців Едельман повернув XNUMX XNUMX доларів. Після цього Інвестор інвестував XNUMX XNUMX XNUMX доларів США на основі передбачуваної минулої діяльності та обіцянки Едельмана, що Інвестор отримає XNUMX% прибутку. Після цього Едельман не повернув жодних коштів цьому Інвестору».