Міністерство юстиції США звинувачує генерального директора Mining Capital Coin у нібито запуску криптошахрайства на суму 62 мільйони доларів

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило Луїса Капучі-молодшого, генерального директора та співзасновника Mining Capital Coin (MCC), у нібито запуску схеми шахрайства на 62 мільйони доларів.

Генеральний директор Mining Capital Coin нібито ввів інвесторів в оману

За даними Міністерства юстиції, Капучі та інші неназвані члени його команди ввели інвесторів в оману, подумавши, що програма видобутку та інвестицій MCC має величезний потенціал прибутку.

Капучі стверджував, що фірма має міжнародну мережу великомасштабних машин для видобутку, які могли б приносити величезний прибуток і гарантувати прибуток, якщо інвестори придбають так звані «пакети майнінгу».

Ці інвестиції нібито будуть використані для майнінгу нової криптовалюти, рідного токена MCC, який отримав назву «Capital Coin». Капучі стверджував, що токен підтримується «найбільшою операцією з видобутку криптовалюти в світі». Однак він не виконав ці обіцянки і скоріше вдався до використання коштів, зібраних інвесторами, для фінансування особистих крипто-гаманців під його контролем.

Міністерство юстиції заявило: «Однак, як стверджується в обвинуваченні, Капучі керував шахрайською інвестиційною схемою і не використовував кошти інвесторів для майнінгу нової криптовалюти, як було обіцяно, а натомість перенаправляв кошти на криптовалютні гаманці під його контролем».

Запуск схеми МЛМ

На додаток до шахрайських пакетів майнінгу та продажу токенів, Capuci нібито продавав сумнівних торгових ботів MCC нічого не підозрюючим інвесторам. Він стверджував, що ці боти використовували «нову технологію, яку ще не бачили», щоб проводити тисячі торгів і щодня приносити величезні прибутки.

Міністерство юстиції також стверджує, що Capuci керував MCC як багаторівневою маркетинговою схемою (MLM), набираючи філій та промоутерів для залучення інших інвесторів. Їм пообіцяли широкий спектр винагород, від «годинників Apple і iPad до розкішних автомобілів, таких як Lamborghini, Porsche і навіть особистий Ferrari Капучі».

До 45 років позбавлення волі

Наразі Капучі звинувачують у змові з метою здійснення шахрайства, змові з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей. Якщо Капучі визнають винним за всіма цими звинуваченнями, йому загрожує максимальне покарання до 45 років ув’язнення.

Коментуючи останній обвинувальний акт, Ентоні Солсбері, спеціальний агент, відповідальний за HSI Miami, сказав: «Цей випадок має слугувати попередженням для будь-яких осіб, які намагаються незаконно заробити на уявленій двозначності крипторинку, що розвивається, щоб скористатися перевагами невинних інвесторів. ».

Тим часом, це не перший випадок, коли Міністерство юстиції США висуває звинувачення засновнику у шахрайській криптосхемі. Останній місяць, Криптовалюта повідомляє що Міністерство юстиції звинуватило власника Block Bits Fund за те, що він ввів інвесторів в оману і направив майже 1 мільйон доларів на фальшивого арбітражного автотрейдера.