США звинуватили п'ятьох росіян і двох венесуельців у контрабанді нафти та військового обладнання за допомогою криптовалют

19 жовтня Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило двох громадян Венесуели та п’ятьох росіян у використанні криптовалют для відмивання грошей російським олігархам шляхом продажу барелів нафти з Венесуели, яка потрапила під санкції.

Згідно зі прес-реліз, обвинувачені контрабандою переправили мільйони барелів нафти до Росії та Китаю, відмиваючи «десятки мільйонів доларів». Вони використовували криптовалюту для відмивання частини коштів.

Серед росіян фігурують Юрій Орєхов, Артем Усс (син губернатора російського регіону Красноярського краю), Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін і Сергій Туляков. Крім венесуельців Хуан Фернандо Серрано Понсе, також відомий як «Хуанфе Серрано», і Хуан Карлос Сото, який виступав посередником між незаконними нафтовими угодами венесуельської державної компанії «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA).

«Серрано Понсе та Сото були посередниками в угодах на мільйони доларів між PDVSA та NDA GmbH, які проходили через складну групу підставних компаній та банківських рахунків, щоб приховати транзакції».

Як діяла злочинна мережа?

За даними Міністерства юстиції, Орєхов значився співвласником, керуючим директором і генеральним директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), приватної компанії, що займається торгівлею промисловим обладнанням і товарами, розташованої в Гамбурзі, Німеччина.

NDA GmbH служила прикриттям для придбання американських військових технологій, які використовуються в бойових літаках, ракетних системах, радарах і супутниках, серед інших військових застосувань, які потім були продані іншим компаніям, що надають оборонні послуги в Росії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Орєхов під час розмови з Понсе відкрито зізнався, що діє від імені російського олігарха, який потрапив під санкції, використовуючи свою компанію (NDA GmbH) «як прикриття», вихваляючись, що їх ніколи не розкриють через посередників. використовується в бізнесі.

«Не було хвилювань…це найхреніший банк в Еміратах…вони платять за все».

Крім того, злочинна мережа використовувала кур’єрів з Росії та Латинської Америки для отримання великих сум готівки, які потім обмінювали на криптовалюту для відмивання своїх доходів.

Влада США очікує екстрадиції обвинувачених

Бреон Піс, прокурор США у Східному окрузі Нью-Йорка, сказав, що підсудні організували «складну схему незаконного отримання американських військових технологій і Венесуела ввела санкціїl» через підставні компанії та криптовалюти.

Зі свого боку, Майкл Дж. Дрісколл, помічник директора Федерального бюро розслідувань Нью-Йорка та польового офісу (ФБР), високо оцінив зусилля влади зруйнувати «складну мережу», створену щонайменше п’ятьма росіянами та двома венесуельцями. громадян.

Орєхов і Усс перебувають у Німеччині та Італії відповідно в очікуванні процедури екстрадиції за запитом США. Якщо вину обвинувачених доведуть, їм може загрожувати до 30 років ув'язнення в США.